Henzerd
.
- 28.10.22
- 59
Как сообщает сайт американского Министерства юстиции, на эти деньги Алан Сафахи купил себе шикарный дом в родном городе, а также обеспечил несколько лет роскошной жизни.
Свои преступления 62-летний Сафахи совершил еще в первой половине прошлого десятилетия. Тогда для реализации сложной мошеннической схемы он основал компанию CardEx, которая была закрыта в 2014 году. Она играла роль посредника в платежах между конечным клиентом и банком, который выпускал предоплаченные карточки, собирая необходимые для открытия пластика деньги с людей и предлагая комплекс параллельных услуг.
При этом, проводя операции, CardEx выдавала за стоимость карты не реальный показатель, а ту сумму, которую потратил с нее пользователь. Например, если пользователь покупал предоплаченную дебетовую карту стоимостью 100 долларов, но тратил по ней только 90, Сафахи отправлял в банк данные о том, что это изначально была 90-долларовая карта. Все неистраченные деньги он переводил на свои счета.
В итоге кардер был признан виновным не только в мошенничестве, но и в отмывании денег, также он оштрафован на 100 тысяч долларов. Отбывать тюремное заключение Сафахи будет с мая 2023 года.
Свои преступления 62-летний Сафахи совершил еще в первой половине прошлого десятилетия. Тогда для реализации сложной мошеннической схемы он основал компанию CardEx, которая была закрыта в 2014 году. Она играла роль посредника в платежах между конечным клиентом и банком, который выпускал предоплаченные карточки, собирая необходимые для открытия пластика деньги с людей и предлагая комплекс параллельных услуг.
При этом, проводя операции, CardEx выдавала за стоимость карты не реальный показатель, а ту сумму, которую потратил с нее пользователь. Например, если пользователь покупал предоплаченную дебетовую карту стоимостью 100 долларов, но тратил по ней только 90, Сафахи отправлял в банк данные о том, что это изначально была 90-долларовая карта. Все неистраченные деньги он переводил на свои счета.
В итоге кардер был признан виновным не только в мошенничестве, но и в отмывании денег, также он оштрафован на 100 тысяч долларов. Отбывать тюремное заключение Сафахи будет с мая 2023 года.
