- 08.05.25
- 26
- 777,777 ₽
Росфинмониторинг подтвердил, что кредитные организации могут ограничивать использование счетов, основываясь на рекомендациях Центрального банка от 4 июня, которые призывают усилить контроль за физическими лицами-дропами и техническими компаниями.
В методических указаниях Банка России говорится о мерах, таких как ограничения на количество и сумму поступающих переводов и наличных операций, однако это не является обязательным требованием действующего законодательства по борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, банки могут вводить дополнительные условия в рамках своих договоров с клиентами, если это не противоречит закону.
Представитель Росфинмониторинга отметил, что перед введением ограничений банкам следует внимательно изучить своих клиентов и оценить риск подозрительных операций. Банк России также рекомендовал участникам рынка более тщательно анализировать транзакции клиентов и обновить банковские договоры. В соглашениях должно быть указано, что если у клиента будут выявлены признаки дропа или технической компании, банки смогут устанавливать ограничения на количество и сумму входящих переводов, включая денежные переводы и внесение наличных.
_______________________________________________________________
Предоставляем различные услуги связанные с финансовыми операциями и не только. Для связи @GA_Gane и @GA_Frok
В методических указаниях Банка России говорится о мерах, таких как ограничения на количество и сумму поступающих переводов и наличных операций, однако это не является обязательным требованием действующего законодательства по борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, банки могут вводить дополнительные условия в рамках своих договоров с клиентами, если это не противоречит закону.
Представитель Росфинмониторинга отметил, что перед введением ограничений банкам следует внимательно изучить своих клиентов и оценить риск подозрительных операций. Банк России также рекомендовал участникам рынка более тщательно анализировать транзакции клиентов и обновить банковские договоры. В соглашениях должно быть указано, что если у клиента будут выявлены признаки дропа или технической компании, банки смогут устанавливать ограничения на количество и сумму входящих переводов, включая денежные переводы и внесение наличных.
_______________________________________________________________
Предоставляем различные услуги связанные с финансовыми операциями и не только. Для связи @GA_Gane и @GA_Frok
Последнее редактирование:
