Биржу KuCoin заподозрили в отмывании денег

[XoTabIch]

Тайское отделение криптовалютной биржи KuCoin оказалось связано с преступной сетью из Камбожди, которая получает незаконный доход от мошенничества, торговли наркотиками и людьми.

В ближайшее время позиция криптовалютной биржи KuCoin может серьезно пошатнуться, поскольку платформа оказалась втянута в схему отмывания активов, полученных в результате мошенничества.

Сеть «грязных» денег из Камбоджи, которую, как утверждают следователи, прикрывал бывший премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра, выстроила глубоко проработанную криптоинфраструктуру для перемещения сотен миллионов долларов. В ее составе — доли в бизнесе по майнингу биткоина в Лаосе и связи с криптобиржей KuCoin.


Финансовые хитросплетения биржи привлекли внимание регуляторов и следователей в США, Сингапуре и Таиланде.

 

[OG THUG]

все больше и больше раскраивают раскрывают связки с карлетями в интернете)

 

[Imperial Prime]

я думаю многие биржи замешаны в грязных делишках, либо это на уровне гос-ва.

 

[OG THUG]

я думаю многие биржи замешаны в грязных делишках, либо это на уровне гос-ва.

мне кажется так и есть, но, точный ответ никто не даст)

 

[Moneyfall]

от децентрализации к криминализации - один шаг

 

[XoTabIch]

KuCoin оштрафовали в Канаде на $19,5 млн


FINTRAC заявил о нарушениях AML: биржа не регистрировалась как сервис переводов и не сообщала о 3000 крупных транзакциях. KuCoin подала апелляцию.

 

[kwork]

KuCoin оштрафовали в Канаде на $19,5 млн


FINTRAC заявил о нарушениях AML: биржа не регистрировалась как сервис переводов и не сообщала о 3000 крупных транзакциях. KuCoin подала апелляцию.

Это сколько для них, думаю пару дней и отбили :)

 

[Wat]

Кукоин не удобная биржа

 

[XoTabIch]

Это сколько для них, думаю пару дней и отбили :)

Может быть и так, но как видим несмотря на это подали апелляцию

Возможно дело не столько в деньгах, сколько в репутационной составляющей

 

[Fizik]

Кукоин не удобная биржа

не удобная для чего?

 

[Mr Timely]

Бред товарищи, Сбербанк или любой другой банк можно так же обвинить, сколько по картам проходит мошеннических рублей ? банк способствовал отмыванию ? приему ? выводы? да путем сервиса, но все же товарищи...
А тем более крипто обменники и биржи будут замешаны!

 

[plusvibe]

Трамп и в Винисуэлле что-то нашел)

 

[XoTabIch]

Бред товарищи, Сбербанк или любой другой банк можно так же обвинить, сколько по картам проходит мошеннических рублей ? банк способствовал отмыванию ? приему ? выводы? да путем сервиса, но все же товарищи...

Попытаться выдвинуть такие обвинения крупнейшему финансовому хабу страны (Сберу) - это как ссать против ветра