Два топ-менеджера Банка Расчетов и Сбережений задержаны за незаконную обналичку 1,6 млрд рублей

[Vendor of cash out]

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

22.10.2012 12:24 4 комментария 2270 просмотров
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров Банка Расчетов и Сбережений — сотрудников кредитной организации подозревают в незаконном обналичивании и выводе за рубеж более чем 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД.

Как уточняется, банкиры с июля 2010 года по апрель 2012-го переводили деньги через свой банк по поддельным платежным поручениям на счета фирм-однодневок, а выдача наличных осуществлялась через депозитарий банка. За свои услуги сотрудники кредитной организации брали вознаграждение — от 3,5% до 7% от суммы платежа. Таким образом, они нелегально заработали более 56,5 млн рублей.

Для вывода за рубеж средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежкам и фиктивным контрактам на счета офшорных банков КНР, Вьетнама, Польши и стран Балтии.

Возбуждено уголовное дело, с подозреваемых взята подписка о невыезде.

По местам работы и жительства банковских менеджеров проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы более чем 20 участвовавших в схеме компаний-однодневок, свыше 200 электронных ключей удаленного доступа к системе «Банк — клиент», черновики, бухгалтерия и другие важные для расследования документы и объекты.

Правоохранители совместно со столичным управлением Федеральной налоговой службы выявили и заблокировали денежные средства, зачисленные на счета фирм-однодневок в день проведения оперативных мероприятий: более 175 млн рублей и 300 тыс. долларов. Предыдущие поступления, как уточняется, были списаны по поручению вице-президента банка якобы на кредитование компаний.

В настоящее время правоохранители пытаются установить сообщников подозреваемых и выявить дополнительные криминальные эпизоды.

ООО «Коммерческий Банк «Банк Расчетов и Сбережений» — достаточно небольшой по российским меркам столичный банк, образованный в декабре 1993 года как ООО «КБ Хлеб России». На текущий момент принадлежит двум частным предпринимателям — Александру Островскому и Кириллу Юровскому. Сейчас банк сосредоточен на операциях с ценными бумагами, конверсионных сделках на валютном рынке и обслуживании корпоративных клиентов.

 

[Vendor of cash out]

Сотрудники «Евразии Логистик» получили по восемь-девять лет за хищение у БТА Банка 730 млн долларов

Нормально так чо

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Сотрудники «Евразии Логистик» получили по восемь-девять лет за хищение у БТА Банка 730 млн долларов
19.10.2012 16:37 7 комментариев 749 просмотров
Дорогомиловский суд Москвы в пятницу приговорил четырех высокопоставленных сотрудников компании «Евразия Логистик» к лишению свободы на сроки от восьми до девяти лет и крупным штрафам за хищение у БТА Банка 730 млн долларов, сообщили РАПСИ в суде.

Решение суда вынесено на основании вердикта присяжных, которые ранее признали фигурантов дела виновными в мошенничестве.

Генеральный директор фирмы Александр Волков приговорен к девяти годам лишения свободы и 1 млн рублей штрафа, директора по финансам и экономике этой организации Артем Бондаренко и Алексей Белов получили по восемь лет и по 500 тыс. рублей штрафа. Юристу компании Денису Воротынцеву суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Бондаренко и Белов были взяты под стражу в зале суда. Они находились под залогом в размере 50 млн и 40 млн рублей соответственно.

Всех подсудимых признали виновными в совершении мошенничества в особом крупном размере в составе организованной преступной группы.

В своем приговоре суд указал, что они причастны к незаконному получению кредита в 730 млн долларов, выданного на приобретение земли в Домодедовском районе Московской области.

Адвокаты подсудимых заявили о незаконности приговора и о намерении обжаловать его.

 

[Vendor of cash out]

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Сотрудница банка в Красноярске присваивала крупные суммы при закладке денег в банкомат
18.10.2012 21:08 1317 просмотров
Красноярская полиция расследует дело о хищении крупной суммы денег, принадлежащей одному из коммерческих банков.

Как следует из сообщения пресс-службы Главного управления МВД по Красноярскому краю, в банке, обратившемся в полицию с заявлением о недостаче в размере более 1 млн рублей, заподозрили в хищении 38-летнюю сотрудницу, работавшую кассиром-операционистом и в рамках своих должностных обязанностей отвечавшую в том числе за наполнение кассет банкомата.

Сотрудники полиции подтвердили эти подозрения, установив, что во время закладки банкнот часть денег женщина присваивала себе. Например, в июле она не заложила в банкомат 300 тыс. рублей из 1,9 млн, а в августе присвоила почти половину из суммы в 2 млн рублей.

На злоумышленницу завели уголовное дело, по которому ей грозит до шести лет лишения свободы. Также следствие проверяет, не было ли аналогичных инцидентов на предыдущих местах работы подозреваемой.

 

[Vendor of cash out]

В Москве арестован мужчина, похитивший из операционной кассы 5,7 млн рублей

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

В Москве арестован мужчина, похитивший из операционной кассы 5,7 млн рублей
18.10.2012 20:09 609 просмотров
В Москве суд санкционировал арест мужчины, задержанного за хищение 5,7 млн рублей из операционной кассы в мае 2011 года, сообщили в столичной полиции.

В мае 2010 года 26-летний житель Московской области проник в операционную кассу, расположенную на Новинском бульваре, и похитил мобильный телефон кассира и 5,7 млн рублей. Женщина сразу же обратилась в полицию и сообщила приметы преступника. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».

Только спустя год оперативникам удалось задержать его. Однако через несколько дней он сбежал из служебного автомобиля. По данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Обвиняемый был объявлен в розыск. 17 октября текущего года его задержали по месту жительства.