- 23.06.14
- 4,757
- 11
Глава PayU «попала под раздачу» Центробанка
Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.
Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя НКО «ПэйЮ».
Международная процессинговая компания PayU организует прием онлайн-платежей на сайтах компаний и входит в южноафриканскую медиагруппу Naspers. Последняя является третьей в мире по числу клиентов в сегменте электронной коммерции.
Как сообщается в материалах ЦБ РФ, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи КоАП, а именно — «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Решение уже вступило в законную силу. Председателю правления НКО «ПэйЮ», Карине Геворгян, назначен административный штраф, который за указанное правонарушение может составлять для должностного лица от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.