- 14.10.13
- 1,861
- 1,000,000 ₽
- 29
С 2021 года Израиль изъял порядка 200 криптовалютных счетов на бирже Binance. Среди них были два аккаунта, имевших связь с ИГИЛ и десятки прочих, имеющих отношение к палестинским компаниям, взаимодействующим с ХАМАС. Изъятием занималось бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF). Конфискация производилась с целью нарушить планы “Исламского государства” и ограничить его возможности в продвижении своих целей. Деталей о стоимости конфискованных активов и конкретных связях с террористическими группами не публикуется.
Мировые регуляторы уже несколько лет призывают к тому, чтобы ужесточить контроль в отношении криптовалютных площадок для борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием средств и спонсированием терроризма. Изъятие аккаунтов властями Израиля стало ярким примером противодействия и преследования криптовалютных бирж для пресечения преступной деятельности.
Между тем в Binance сообщили, что все запросы от правительств и спецслужб рассматриваются площадкой в индивидуальном порядке. При этом биржа проводит самостоятельные проверки в отношении пользователей, подозреваемых в преступной деятельности.
Американский Минфин в своем отчете за прошлый год указал, что в пользу ИГИЛ направлялись пожертвования в криптовалюте. Затем, через крипто площадки эти средства переводились в наличность. Отдельно отмечается, что в 2022 году Binance преднамеренно ослабила меры противодействия отмыванию средств. При этом с 2017 года площадка провела множество операций суммой свыше $10 млрд для преступников и организаций, пытающихся обойти американские санкции.
Мировые регуляторы уже несколько лет призывают к тому, чтобы ужесточить контроль в отношении криптовалютных площадок для борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием средств и спонсированием терроризма. Изъятие аккаунтов властями Израиля стало ярким примером противодействия и преследования криптовалютных бирж для пресечения преступной деятельности.
Между тем в Binance сообщили, что все запросы от правительств и спецслужб рассматриваются площадкой в индивидуальном порядке. При этом биржа проводит самостоятельные проверки в отношении пользователей, подозреваемых в преступной деятельности.
Американский Минфин в своем отчете за прошлый год указал, что в пользу ИГИЛ направлялись пожертвования в криптовалюте. Затем, через крипто площадки эти средства переводились в наличность. Отдельно отмечается, что в 2022 году Binance преднамеренно ослабила меры противодействия отмыванию средств. При этом с 2017 года площадка провела множество операций суммой свыше $10 млрд для преступников и организаций, пытающихся обойти американские санкции.