Как вычислили??? Помогите разобраться!

[thegoodkat]

Недавно в Москве арестовали интренет мошенника. Вот одна из статей о его поимке.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Мне очень интересно как его вычислили??? Ведь приперлись прямо к нему домой!! Уважаемые форумчане давайте устроим разбор полетов.

1. Допустим человек использовал ноутбук + 4G модем для выхода в интернет. С этого ноута на свои личные аккаунты не заходил. Только для работы.
2. Использовал ВПН.
3. Сайт делал на wix.com (Американская контора)
4. Карточки для приема денег использовал левые.
5. Лицо у банкомата не светил.
6. Симки левые.

Как вычислили. Что его могло выдать? Где был прокол. Прошу высказать гипотезы и соображения!