KuCoin столкнулся со значительным выводом средств

[Semix Money]

KuCoin, ведущая платформа для торговли цифровыми активами, стала свидетелем значительного всплеска вывода средств после того, как власти Соединенных Штатов предъявили уголовные обвинения основателям биржи, Чун Гану и Ке Тангу.

Согласно официальному релизу, двум основателям были предъявлены обвинения “в сговоре с целью управления нелицензионным бизнесом по переводу денег и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (“AML”), разработанную для предотвращения использования KuCoin для отмывания денег и финансирования терроризма, несоблюдения разумных процедур проверки личности клиентов и непредставления отчетов о какой-либо подозрительной деятельности”.

Дэмиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка Соединенных Штатов, вместе с Дарреном Маккормаком, исполняющим обязанности специального агента, отвечающего за расследования Нью-Йоркского отделения национальной безопасности, обнародовали обвинительное заключение 26 марта

 

[wengshengte]

Спасибо за новость!
Пожалуй выведу тоже.

 

[Semix Money]

Верное решение.На биржах хранить деньги не безопасно. Это как карточный домик в любой момент может рухнуть.

 

[Semix Money]

Свежая информация



Криптобиржу KuCoin и двух ее основателей обвинили в отмывании денег

Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против юридических лиц, связанных с криптовалютной биржей KuCoin, а также двух граждан Китая, основавших площадку. По данным следователей, 34-летний Чун Ган и 39-летний Ке Танг вступили в сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег, нарушения банковской тайны, а также отмывания грязных денег.

«Даже не попытавшись реализовать хотя бы элементарную политику по борьбе с отмыванием денег, ответчики позволили KuCoin стать частью теневых финансовых рынков и использоваться в качестве способа для незаконного отмывания денег. При этом KuCoin получил за время существования более 5 миллиардов долларов и отправил дальше более 4 миллиардов долларов подозрительных или преступных средств», — пожаловался на китайцев федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс.

Суммарное количество клиентов биржи, по мнению прокуратуры, достигает 30 миллионов человек. Всех их обслуживали три юридических лица, которые в совокупности и являлись KuCoin — Flashdot Limited, Peken Global Limited и Phoenixfin Private Limited. На рынок биржа вышла в 2017 году и, как считают отдельные эксперты, уверенно входит в пятерку крупнейших криптопроектов мира по отдельным финансовым показателям.

Вместе с тем, по крайней мере до июля 2023 года KuCoin не требовала от клиентов предоставления каких-либо идентифицирующих их данных в рамках политики KYC. И только в 2023 году, после уведомления о начале федерального уголовного расследования, эта политика появилась, но… лишь для новых клиентов. Это позволило оставаться в тени миллионам владельцев уже существующих аккаунтов, в том числе из США.

Максимальное наказание для каждого из обвиняемых составит 20 лет в тюрьме. Однако для этого их нужно еще найти в Китае и добиться выдачи, что представляется сомнительным.

 

[XoTabIch]

Попали под мясорубку регуляторов

 

[Semix Money]

Попали под мясорубку регуляторов

Чистая правда.