- 08.07.20
- 592
В статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, внесены изменения (Федеральный закон от 31.07.2023 №399-ФЗ).
Начиная с 11.08.2023 года непредставление организацией в Росфинмониторинг по его запросу имеющихся сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности), будет наказываться штрафом на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей
Начиная с 11.08.2023 года непредставление организацией в Росфинмониторинг по его запросу имеющихся сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности), будет наказываться штрафом на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей
