Отмывал $530 млн через криптобиржи и банки США

[BaksikBunny]

По данным расследования, гражданин России обвиняется в отмывании более $530 млн через криптовалютные биржи и банковскую систему США, в том числе в Манхэттене.

Следствие утверждает, что деньги проходили через криптоплатформы, офшорные компании и счета в американских банках, что позволяло обходить санкции и финансовый контроль.
Обвинения включают отмывание денег, нарушение санкционного режима и финансовые преступления.

Дело стало очередным примером того, как крипторынок используется для трансграничного отмывания средств, несмотря на усиление контроля со стороны регуляторов.

 

[MANSORY SERVICE]

Очередное напоминание: анонимность в крипте — миф.

 

[OG THUG]

Очередное напоминание: анонимность в крипте — миф.

если бы не всякие усиления контроля - то крипта была бы вполне конфиденциальным средством. Впрочем, она для этого и создавалась)

 

[XoTabIch]

если бы не всякие усиления контроля - то крипта была бы вполне конфиденциальным средством. Впрочем, она для этого и создавалась)

Она итак является конфиденциальным средством, не анонимным, но конфиденциальным.

Да хотя бы потому, что от тебя не требуется обязательное подтверждение личности для получения, отправки, обмена крипты.