Ответственность номинала

[Janger]

Добрый день.ООО.Номинал украинец,не гражданин РФ.
1)Что могут натворить с фирмой те кто заплатил номиналу за открытие ООО?
2)Какие возможны последствия для украинца?

ПС.Хочу сказать спасибо тем кто не насмехается над вопросами чайника и помогает советами,так как это совершенно новая для меня ниша и не хочется подставлять человека

ДОПОЛНЯЮ, ВОПРОС№2:
номинал живёт в Украине.Оформил ооошку в москве и вернулся в свою страну.Возможен ли вариант что полиция РФ сможет возбудить уголовное дело и передать запрос в Украину чтобы директора арестовали и передали в РФ?

 

[Karlos Esteban]

Украинца нарушевшего закон РФ и находящегося на территории РФ будут судить в РФ. И будет ему бесплатная еда в подарок,))))

Janger, учитесь пользоваться поиском по форуму ДМ, эта тема поднималась уже не однократно и в очередной раз вам врятли напишут, что то новое.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Forum services]

А вообще откроют ему фирму?

 

[Karlos Esteban]

Если брать по картам, то много где отказ.

По фирмам - не брал Украинцев и не было допольнительных проблем. Предпологаю, что в какомнибудь говнобанке могут открыть.

А вообще откроют ему фирму?

 

[Vito Genovese]

А вообще откроют ему фирму?

Да. Доля в уставном капитале юр.лица - это собственность, в которую могут инвестировать свои средства как иностранные граждане, так и апатриды (лица без гражданства).

Учредителю ООО, являющемуся иностранным гражданином, кроме стандартного пакета документов для регистрации, необходимо предоставить только копию своего паспорта на родном языке и его нотариальный перевод на русском.

 

[Vito Genovese]

Бросилось в глаза)

Натворить могут все, что угодно. Это называется "ключи от жопы продавать".

Продаём ООО со счетами в Н.Новгороде.

 

[dixerrr]

---------------

 

[varini]

Фирму ему откроют,со счётом будет сложнее. Натворить с фирмой могут многое,но в 99% случаев никаких последствий для него не будет

 

[Xristofor]

по факту- номинал он и есть номинал
посмотрите дела по 172)
Иванов , является ИП, он пояснил что открыл ИП за денежное вознаграждение, и т.д.
у меня как то давно купили ООО под интернет магазин шин, насобирали со всей РФ денег)
намика вызывали раз 5-7)
писал что ООО продал и деятельности не вел
все
есть вероятность уйти по 173 , но в СПб пока 1 (один) приговор номиналу по этой статье

 

[Janger]

Украинца нарушевшего закон РФ и находящегося на территории РФ будут судить в РФ. И будет ему бесплатная еда в подарок,))))

Janger, учитесь пользоваться поиском по форуму ДМ, эта тема поднималась уже не однократно и в очередной раз вам врятли напишут, что то новое.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Спасибо,буду изучать. Но скорее всего я не могу понять как работает поиск потому что когда я что-то ищу мне вечно пишет не найдено :(

 

[Janger]

по факту- номинал он и есть номинал
посмотрите дела по 172)
Иванов , является ИП, он пояснил что открыл ИП за денежное вознаграждение, и т.д.
у меня как то давно купили ООО под интернет магазин шин, насобирали со всей РФ денег)
намика вызывали раз 5-7)
писал что ООО продал и деятельности не вел
все
есть вероятность уйти по 173 , но в СПб пока 1 (один) приговор номиналу по этой статье

Где посмотреть дела по 172?

То есть для дропа всё закончилось безпроблемно и его объяснения устроили полицию?

 

[Xristofor]

да все ок)
в розыск даже закидывали его разок по этой теме
но все ок

судебные решения почитайте)

а это на счет судебной практики по 173

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Vito Genovese]

Так что, Вито, не издевайтесь!

Это не было издевкой. Но ваши слова "зто называется "ключи от жопы продавать" определенное преувеличение.

Единственный, действительный состав преступления в действиях дропа, как номинала ООО, это незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, предусмотренное ст. 173.1 УК.

Но и его можно избежать, если правильно инструктировать номинала либо работать с номиналом вслепую: что бы и сам номинал не знал о том, что его ООО используется другими лицами.

 

[root314]

Не издевайтесь.

Я, кстати, за своих номиналов всегда стараюсь.
Если что не так с их фирмой, решить, убрать, помочь.

данунaxуй над тобой издеваться)

 

[dogtrust]

А вообще откроют ему фирму?

Да, откроют, юр.адрес обязательно на территории РФ должен быть, РС 50 на 50, как повезет, альфа отказывает.

Если брать по картам, то много где отказ.

По фирмам - не брал Украинцев и не было допольнительных проблем. Предпологаю, что в какомнибудь говнобанке могут открыть.

У вас там по картам был ответ или вопрос, да выпускают, легко, все банки.
Если кредит или карту кредитную то нет, не дадут.

 

[Janger]

Спасибо большое за тем кто отозвался

 

[Janger]

У тебя есть еще такие номиналы-украинцы для ровно такой схемы?

Ответил в личку