- 17.12.15
- 180
- 10,000 ₽
Управление по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции совместно с правоохранительными органами Украины 27 марта этого года пресекли мошенническую схему, осуществленную международной организованной преступной группой, от которой пострадали латвийцы. На данный момент выявлено 19 пострадавших, у которых увели не менее 340 000 евро. Однако общий нанесенный ущерб еще выясняется, так как преступная группа действовала в течение длительного времени.
Изначально должностные лица Главного управления криминальной полиции по борьбе с киберпреступлениями констатировали масштабное инвестиционное мошенничество. Аферисты выдавали себя за «экспертов» инвестиций и обещали значительную прибыль. Чтобы завоевать доверие населения, операторы колл-центра использовали методы социальной инженерии, врали, что имеют большой опыт в инвестиционной сфере и убеждали лиц устанавливать на своих устройствах программное обеспечение удаленного доступа.
У обманщиков оказалась обширная база данных клиентов. Для легализации незаконно полученных финансовых средств участники организованной преступной группы зарегистрировались на Украине как индивидуальные коммерсанты и маскировались под поставщиков программных услуг.
Совместное расследование позволило получить доказательства и отследить движение доходов, полученных преступным путем, от виртуальных кошельков потерпевших до конечных получателей.
Правоохранительные органы двух стран провели более 30 обысков в разных регионах Украины, проверяя места жительства, рабочие места и транспортные средства подозреваемых. Изъяли компьютерную технику, серверы, криптовалютные кошельки, мобильные телефоны, документы, банковские карты, носители данных, а также автомобили класса люкс, приобретенные на средства, полученные мошенническим путем. Суд наложил арест на имущество.
Четырем лицам, в том числе организатору группы, предъявлены обвинения по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - за мошенничество. За такое преступление в соответствии с Уголовным кодексом Украины предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет. Суд избрал для задержанных меры пресечения — аресты и домашние аресты.
Изначально должностные лица Главного управления криминальной полиции по борьбе с киберпреступлениями констатировали масштабное инвестиционное мошенничество. Аферисты выдавали себя за «экспертов» инвестиций и обещали значительную прибыль. Чтобы завоевать доверие населения, операторы колл-центра использовали методы социальной инженерии, врали, что имеют большой опыт в инвестиционной сфере и убеждали лиц устанавливать на своих устройствах программное обеспечение удаленного доступа.
У обманщиков оказалась обширная база данных клиентов. Для легализации незаконно полученных финансовых средств участники организованной преступной группы зарегистрировались на Украине как индивидуальные коммерсанты и маскировались под поставщиков программных услуг.
Совместное расследование позволило получить доказательства и отследить движение доходов, полученных преступным путем, от виртуальных кошельков потерпевших до конечных получателей.
Правоохранительные органы двух стран провели более 30 обысков в разных регионах Украины, проверяя места жительства, рабочие места и транспортные средства подозреваемых. Изъяли компьютерную технику, серверы, криптовалютные кошельки, мобильные телефоны, документы, банковские карты, носители данных, а также автомобили класса люкс, приобретенные на средства, полученные мошенническим путем. Суд наложил арест на имущество.
Четырем лицам, в том числе организатору группы, предъявлены обвинения по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - за мошенничество. За такое преступление в соответствии с Уголовным кодексом Украины предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет. Суд избрал для задержанных меры пресечения — аресты и домашние аресты.
