Славянский синдикат под прикрытием: В Европе накрыли подпольный криптообменник с миллионными оборотами

[VNC]

Европейская полиция ликвидировала крупную подпольную сеть по отмыванию денег и обмену криптовалюты, организованную гражданами России и Украины. Нелегальный финтех-проект работал как швейцарские часы прямо в сердце Европы, ежемесячно перекачивая более 3 миллионов долларов.

Масштабы теневого бизнеса​

Совместная операция правоохранителей завершилась серией громких арестов и обысков. Улов силовиков впечатляет:

• Наличность: Изъято более 5 миллионов долларов в разной валюте.
• Криптоактивы: Заблокировано и конфисковано порядка 3 миллионов долларов в цифровых монетах.
• Имущество: Под арест попали элитная недвижимость, роскошные автомобили премиум-класса и дорогая техника, приобретенные на «грязные» доходы.

Как работала схема​

Несмотря на геополитическую напряженность на родине организаторов, дуэт успешно объединил усилия ради криминального бизнеса. Обменник обслуживал клиентов, желавших обойти традиционный банковский комплаенс, санкции и налоговый контроль.

Клиенты получали наличные или криптовалюту с минимальными вопросами о происхождении средств, в то время как организаторы обеспечивали анонимность транзакций через сложные каскады кошельков и офшорные счета.

Сейчас оба организатора находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, отмывании денег в особо крупном размере и создании преступной группы. Следствие проверяет их связи с международными синдикатами.

 

[XoTabIch]

Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, отмывании денег в особо крупном размере и создании преступной группы. Следствие проверяет их связи с международными синдикатами.

Да даже без связей с международными синдикатами европейцы раскрутят их так, что мало не покажется

 

[VoidSyntax]

Наши везде выгоду найдут, да и возможно сидеть лучше там чем тут.