- 09.07.25
- 509
Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 11 участникам группы обнальщиков - занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Подсудимые обналичили более 2,5 миллиарда рублей и заработали на комиссии около 200 миллионов рублей
Все фигуранты дела признали свою вину и были приговорены к условным срокам лишения свободы от 2 до 5,5 года а также к крупным штрафам
- Организатор группы Сергей Бабенко получил 5,5 года условно со штрафом в 1 миллион рублей
- Роман Смирнов (его подельник) приговорен к 4 годам и 3 месяцам условно со штрафом в 3,7 миллиона рублей
- Остальные участники получили условные сроки от 3 до 4,5 года и штрафы на общую сумму порядка 6,2 миллиона рублей
Как установил суд: теневой финансовый бизнес был организован в 2016 году соучастником по фамилии Полынцов (он и еще один подельник был осужден ранее). Группа предлагала предпринимателям услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свою помощь теневые банкиры удерживали комиссию от 8%
Для маскировки нелегальной деятельности злоумышленники использовали реквизиты десятков фирм-однодневок и фиктивных индивидуальных предпринимателей. На их счета клиенты переводили безналичные средства под видом оплаты товаров и услуг. Затем деньги распределялись на счета подставных ИП и обналичивались через банкоматы. В структуре группы работали пять бухгалтеров, которые вели фиктивную налоговую отчетность и управляли счетами. Теневая сеть действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской и Костромской областей
Все фигуранты дела признали свою вину и были приговорены к условным срокам лишения свободы от 2 до 5,5 года а также к крупным штрафам
- Организатор группы Сергей Бабенко получил 5,5 года условно со штрафом в 1 миллион рублей
- Роман Смирнов (его подельник) приговорен к 4 годам и 3 месяцам условно со штрафом в 3,7 миллиона рублей
- Остальные участники получили условные сроки от 3 до 4,5 года и штрафы на общую сумму порядка 6,2 миллиона рублей
Как установил суд: теневой финансовый бизнес был организован в 2016 году соучастником по фамилии Полынцов (он и еще один подельник был осужден ранее). Группа предлагала предпринимателям услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свою помощь теневые банкиры удерживали комиссию от 8%
Для маскировки нелегальной деятельности злоумышленники использовали реквизиты десятков фирм-однодневок и фиктивных индивидуальных предпринимателей. На их счета клиенты переводили безналичные средства под видом оплаты товаров и услуг. Затем деньги распределялись на счета подставных ИП и обналичивались через банкоматы. В структуре группы работали пять бухгалтеров, которые вели фиктивную налоговую отчетность и управляли счетами. Теневая сеть действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской и Костромской областей
Последнее редактирование:
