Участие в обналичивании или что грозит дропу?

[Oldmarchcat]

Предлагают схему работы:
- дроп открывает счет на физика в одном определенном банке РФ, к счету привязывает (оформляет) карту категории Платинум;
- дроп отдает карту+все доки по счету+сканы своих доков (паспорт,ИНН,СНИЛС итд)+логин-пароль к интернет-банку+пин карты+кодовое слово+сим людям из банка;
- по счету гоняют денежки месяца 1,5-2, потом возвращают карту с неким балансом (платой за пользование). Баланс подтверждается договором подряда дропа с некой фирмой, которая оплачивает ему зарплату по договору.
Так вот
Вопрос 1: есть вариант, что дропа "примут" после подписания этого липового договора или при попытке обналичить свою "зарплату".

Вопрос 2: что делать дропу если в течение этих 1,5-2 мес. на него выйдут СБ Банка или работники правоохранительных органов с вопросом, а что это за суммы у вас по счету проходят? что отвечать дропу? потерял карту, знать не знаю или что-то подобное?
Подскажите, кто может занимался таким видом обналичивания?

 

[Oldmarchcat]

Уважаемые форумчане! Подскажите возможный вариант развития событий.

 

[mastak]

Вы сами ответили на свой вопрос. Говорить, что карта утеряна. Менты жути конечно ему нагонят, но если будет на своем стоять, то отделается только объяснительной и все.

 

[Oldmarchcat]

Вы ответили только на 2-й вопрос, а что насчет первого?

 

[Пашок156]

ДА вам просто как работу для дропа расписали, чуть ли не официально оформляют. Этот "договор" не более чем туалетная бумага и никому ничего он не даст. 1 Вариант если Вам дроп дорог или вы тресетесь за него, просите деньги за карту и сажайте его "НА ЗАРПЛАТУ", Т.Е. раз в месяц фиксированнюу сумму закидывайте, что бы он карту не локнул и не слился никуда.

2 Если ***** на дропа, и он обрек, карту сделали, за выход дали денег, и дальше продавайте карту сотрудникам банка,или кто там будет налить с неё, и сидите спокойно не думая ни об одном ни о вторых.