- 09.07.25
- 508
Завершено расследование уголовного дела в отношении проживающего в Москве уроженца Нижнего Новгорода 2003 года рождения - обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей
Следствием установлено: фигурант получал на банковские счета (находящиеся в его пользовании и оформленные на третьих лиц) средства клиентов игорных заведений. Эти деньги он снимал либо обменивал на цифровую валюту и зачислял на криптокошельки представителей казино - оставляя себе в качестве вознаграждения оговоренный процент от суммы транзакции. За пять месяцев молодой человек обменял более 113 млн рублей на цифровую валюту
Теневой финансист был задержан оперативными сотрудниками областного полицейского главка совместно с инспекторами ДПС у одного из домов по улице Деловая региональной столицы в конце августа 2025 года. В его автомобиле BMW M340i доблестные полицейские обнаружили около миллиона рублей наличными, банковские карты, 20 мобильных телефонов, более 60 сим-карт различных мобильных операторов и дорогостоящий ноутбук
В декабре прошлого года (при проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий) сотрудники МВД вышли на след четверых пособников обвиняемого – которые на постоянной основе предоставляли ему банковские карты для осуществления нелегальных операций. Все они приходились ему знакомыми и согласились на его предложение подзаработать. В отношении них были возбуждены и расследованы уголовные дела по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса РФ. Уже обвинительные приговоры.
Молоденький нижегородец (стоявший во главе этой схемы) помимо уголовного дела возбуждённого по части 6 статьи 187 УК РФ - стал фигурантом ещё 12 дел (возбуждённых по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации) - которые в дальнейшем были объединены в одно производство. В ближайшее время все материалы поступят на рассмотрение в Нижегородский районный суд. Обвиняемый дожидается приговора - находясь под домашним арестом
Следствием установлено: фигурант получал на банковские счета (находящиеся в его пользовании и оформленные на третьих лиц) средства клиентов игорных заведений. Эти деньги он снимал либо обменивал на цифровую валюту и зачислял на криптокошельки представителей казино - оставляя себе в качестве вознаграждения оговоренный процент от суммы транзакции. За пять месяцев молодой человек обменял более 113 млн рублей на цифровую валюту
Теневой финансист был задержан оперативными сотрудниками областного полицейского главка совместно с инспекторами ДПС у одного из домов по улице Деловая региональной столицы в конце августа 2025 года. В его автомобиле BMW M340i доблестные полицейские обнаружили около миллиона рублей наличными, банковские карты, 20 мобильных телефонов, более 60 сим-карт различных мобильных операторов и дорогостоящий ноутбук
В декабре прошлого года (при проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий) сотрудники МВД вышли на след четверых пособников обвиняемого – которые на постоянной основе предоставляли ему банковские карты для осуществления нелегальных операций. Все они приходились ему знакомыми и согласились на его предложение подзаработать. В отношении них были возбуждены и расследованы уголовные дела по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса РФ. Уже обвинительные приговоры.
Молоденький нижегородец (стоявший во главе этой схемы) помимо уголовного дела возбуждённого по части 6 статьи 187 УК РФ - стал фигурантом ещё 12 дел (возбуждённых по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации) - которые в дальнейшем были объединены в одно производство. В ближайшее время все материалы поступят на рассмотрение в Нижегородский районный суд. Обвиняемый дожидается приговора - находясь под домашним арестом
