Выявлена новая (для кого-то старая) схема обналичивания через QR-коды.

[XoTabIch]

В России снова придумали, как прятать деньги через онлайн-казино и не только. Дропы получают оплату по QR-кодам, а потом возвращают её участникам игорного бизнеса наличкой — вполне себе более-менее чистый, но серый оборот.

Проверять такие схемы сложно, зато через компанию можно прокрутить суммы, которые обычным людям и не снились. С начала года ЦБ уже поймал 319 таких фирм, и живут они в среднем меньше двух недель - быстро приходят, быстро исчезают.

 

[kwork]

Схема живет :)
Взять тот же обмен крипто на рубли, любой нынечшний обменник с бестч**** сейчас сотрудничаест с процессингом казино или бук.
ТЫ пропадешь крипто, до пустим на 100к руб, тебе насыпят вагон мелких платежей по 3-8к на карту до нужной суммы. Они говорят что их клиенты покупают крипту и оплачивают вам, но по факту там обычные люди, которые потом звонят и говорят верни мои 5к я платит в казино.

 

[Колямбус]

В России снова придумали, как прятать деньги через онлайн-казино и не только. Дропы получают оплату по QR-кодам, а потом возвращают её участникам игорного бизнеса наличкой — вполне себе более-менее чистый, но серый оборот.

Проверять такие схемы сложно, зато через компанию можно прокрутить суммы, которые обычным людям и не снились. С начала года ЦБ уже поймал 319 таких фирм, и живут они в среднем меньше двух недель - быстро приходят, быстро исчезают.

Получается, что покупаешь фирму, и принимаешь оплату по qr и потом спокойно налишь все это дело, пока фирму не поймали конечно же? Я правильно понял?)

И можно ли как то принять платежи на фирму, и потом выйти обратно в крипту, что бы заного проворачивать все эти круги?

 

[XoTabIch]

Схема живет :)

Взять тот же обмен крипто на рубли, любой нынечшний обменник с бестч**** сейчас сотрудничаест с процессингом казино или бук.

ТЫ пропадешь крипто, до пустим на 100к руб, тебе насыпят вагон мелких платежей по 3-8к на карту до нужной суммы. Они говорят что их клиенты покупают крипту и оплачивают вам, но по факту там обычные люди, которые потом звонят и говорят верни мои 5к я платит в казино.

Казино или букмекеры-оффшорки - это не самый худший расклад. Большинство обменников на бестчейндж меняют на тех же биржах в P2P. Лучшие курсы выбирают и пошло-поехало. А кто выставляет лучшие курсы? Кто выставляет курс в 100 рублей за 1 USDT?

И случае проблем с банками или оспариваем переводов эти обменники, до мозга костей соблюдающие требования KYС "засовывают голову в песок", как страусы. "Мы перевели Вам деньги, свои обязательства выполнили", а то что коряво они их выполнили - это, по мнению обменников, уже не их головная боль.