- 09.07.25
- 514
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Обвинение в незаконной банковской деятельности предъявлено семи участникам организованной группы 😆 в возрасте от 38 до 54 лет
По данным следствия - нелегальный бизнес организовал 49-летний ранее не судимый житель столицы. Он координировал действия подельников – жителей разных регионов России (в том числе Москвы, Ярославля, Костромской области, Чечни и Республики Коми) а также распределял денежные средства
Соучастники создали криминальную организацию с широким спектром финансовых возможностей - которая в период с 2020 по 2024 год оказывала банковские услуги не имея соответствующей регистрации и лицензии
В нелегальной схеме (замаскированной под предпринимательство в сфере строительства) подозреваемые использовали реквизиты свыше 20 фирм-однодневок. Учредителями и генеральными директорами компаний (которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность) были номинальные лица. Деньги на подконтрольные сообщникам расчётные счета поступали по фиктивным сделкам - после чего полученные суммы обналичивались и возвращались за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 19%
Доход злоумышленников превысил 17 миллионов рублей. Оборот теневого бизнеса составил около 100 миллионов рублей
Клиентами обнальщиков выступали юридические и физические лица. Среди которых были недобросовестные коммерсанты (участвующие в различных махинациях). Их целью (предположительно) был уход от налогообложения а также хищение бюджетных денежных средств (в том числе выделенных в рамках государственного оборонного заказа)
В целях конспирации обвиняемые использовали для общения между собой и с заказчиками мессенджеры а также каналы связи иностранных государств
Деятельность обнальщиков была задокументирована и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Восточного округа столицы. Они были задержаны
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд г. Москвы. Запасаемся попкорном 🤠 возможно через полтора года (может дольше) - выловим приговор на сайте Мосгорсуд!
По данным следствия - нелегальный бизнес организовал 49-летний ранее не судимый житель столицы. Он координировал действия подельников – жителей разных регионов России (в том числе Москвы, Ярославля, Костромской области, Чечни и Республики Коми) а также распределял денежные средства
Соучастники создали криминальную организацию с широким спектром финансовых возможностей - которая в период с 2020 по 2024 год оказывала банковские услуги не имея соответствующей регистрации и лицензии
В нелегальной схеме (замаскированной под предпринимательство в сфере строительства) подозреваемые использовали реквизиты свыше 20 фирм-однодневок. Учредителями и генеральными директорами компаний (которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность) были номинальные лица. Деньги на подконтрольные сообщникам расчётные счета поступали по фиктивным сделкам - после чего полученные суммы обналичивались и возвращались за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 19%
Доход злоумышленников превысил 17 миллионов рублей. Оборот теневого бизнеса составил около 100 миллионов рублей
Клиентами обнальщиков выступали юридические и физические лица. Среди которых были недобросовестные коммерсанты (участвующие в различных махинациях). Их целью (предположительно) был уход от налогообложения а также хищение бюджетных денежных средств (в том числе выделенных в рамках государственного оборонного заказа)
В целях конспирации обвиняемые использовали для общения между собой и с заказчиками мессенджеры а также каналы связи иностранных государств
Деятельность обнальщиков была задокументирована и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Восточного округа столицы. Они были задержаны
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд г. Москвы. Запасаемся попкорном 🤠 возможно через полтора года (может дольше) - выловим приговор на сайте Мосгорсуд!
