ЦБ рекомендует банкам блокировать операции клиентов по основаниям того самого 115-ФЗ

[PegasRUS]

ЦБ рекомендует банкам блокировать операции клиентов по основаниям того самого 115-ФЗ, если они будут пытаться обходить запреты, введённые Указами Президента.

Банки должны следить:

1. За операциями, направленными на обход специальных экономических мер, в том числе, по выводу активов за границу.

2. За нестандартными поведениями клиентов. Например, нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи, осуществление операций, направленных на вывод средств за рубеж, операций, связанных с цифровой валютой.

Если банк выявит такие операции, то должен уведомить об этом РосФинМониторинг, пометив сообщение специальным идентификатором.

Также банк имеет право отказать в подозрительной операции по основаниям того самого 115-ФЗ.

 

[Hag]

ну поглядим к чему это приведет. жести вроде нет пока что

 

[Enginer]

Ни че потерпим. Уже не первый год жесть идет .

 

[Hag]

Ни че потерпим. Уже не первый год жесть идет .

согласна. я о том же.
если бы на территории Рф бы началась жесть со 115фз то было бы печально

 

[Winter Snow]

Ни чего нового если честно

 

[Finanzmann]

чтобы получить более широкий доступ на европейский рынок капиталов - Банк России должен был соответствовать требованиям FATF

FATF выкаблучивалась: мол наш доблестный Центробанк недостаточно жестко проверял соблюдение требований ПОД/ФТ (например по заключению 2019 года)

теперь же ЕС показало свое истинное лицо

 

[nightmare]

У ЦБ подгарает из за санкций, теперь всеми способами в деньги граждан надо вцепляться

 

[Crontoo]

Ладно с первым пунктом можно согласиться, но второй убивает - по нему вообще всех без разбора блокировать можно...

 

[МОРГАН]

Ладно с первым пунктом можно согласиться, но второй убивает - по нему вообще всех без разбора блокировать можно...

Так и делают, любая операция "нехарактерная" и беги в банк со стопкой справое забирать свои деньги
Банка не волнует, мб это деньги на учёбу, операцию, покупку авто - блок неизбежен в любом случае.