- 08.07.20
- 593
Следственной частью СУ УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовных дел по обвинению троих местных жителей в неправомерном обороте средств платежей. Противоправную деятельность граждан выявили и пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД России совместно с региональной налоговой службой.
В ходе предварительного следствия установлено: "злоумышленники" :):D:confused: за денежное вознаграждение дали согласие на регистрацию себя в качестве индивидуальных предпринимателей и последующего открытия банковских счетов
После этого они передали третьему лицу документ удостоверяющий личность - для формирования комплекта документов, необходимых для создания подставных фирм. Банковские счета таких компаний использовались посторонними гражданами в целях ухода от налогообложения и обналичивания денежных средств - полученных незаконным путём.
В результате противоправной деятельности финансовый оборот по счетам фирм-однодневок составил более 70 млн рублей. (согласно показаниям номиналов - правды мы не узнаем) одна обвиняемая получила за свои услуги 8 тысяч рублей, вторая – 33 тысячи, а третий фигурант – 30 000 рублей.
На время следствия всем гражданам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас уголовные дела по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации направлены в суд для рассмотрения по существу
В ходе предварительного следствия установлено: "злоумышленники" :):D:confused: за денежное вознаграждение дали согласие на регистрацию себя в качестве индивидуальных предпринимателей и последующего открытия банковских счетов
После этого они передали третьему лицу документ удостоверяющий личность - для формирования комплекта документов, необходимых для создания подставных фирм. Банковские счета таких компаний использовались посторонними гражданами в целях ухода от налогообложения и обналичивания денежных средств - полученных незаконным путём.
В результате противоправной деятельности финансовый оборот по счетам фирм-однодневок составил более 70 млн рублей. (согласно показаниям номиналов - правды мы не узнаем) одна обвиняемая получила за свои услуги 8 тысяч рублей, вторая – 33 тысячи, а третий фигурант – 30 000 рублей.
На время следствия всем гражданам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас уголовные дела по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации направлены в суд для рассмотрения по существу
Последнее редактирование:
