Новости с Волги - судят по 173.1 (открытие ООО)

[Лаки]

Пресс-служба полиции по Нижегородской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк

Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.

сообщает, что Следователями следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Канавинского района УМВД России по г. Н. Новгороду, собраны доказательства причастности 34-летнего обвиняемого к оформлению фиктивных фирм с целью личного обогащения».

В ходе следствия установлено, что нижегородец неоднократно осуществлял регистрацию юридических лиц на «подставных» граждан. Его целью была дальнейшая продажа образованных организаций и получение материальной выгоды.

Злоумышленник подыскивал социально неблагополучных граждан и, вводя их в заблуждение относительно целей создания организаций, оформлял на них предприятия, обещая потерпевшим ежемесячную зарплату и отчисления в Пенсионный Фонд России.

Мужчина умышленно умалчивал, что в дальнейшем реквизиты некоторых зарегистрированных им на подставных лиц организации и открытые в банке счета организаций будут использоваться для обналичивания денежных средств.

В настоящее время уголовное дело по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование юридического лица», направлено в суд для рассмотрения по существу.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Forum services]

До 5 лет можно словить, если группа.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Главное тут введение в заблуждение.

УК РФ, Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

 

[ниньзя]

Видно сильно надавили. Я помню первопроходца по этой статье, но он соскочил, звали его Ромка.
Вообще наверно не больше десятка таких приговоров в новейшей истории.

 

[Vic Lord]

Вот это я понимаю, номинал!

Игорь Владимирович Сумкин

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва
ВОЗРАСТ: 48 лет
ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 2200
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 1613 компаний
ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Профит», ООО «Альфа-Мир», ООО «Бетта», ООО «Гамма» и ООО «Дельта».

КАРЬЕРА: Сколько именно компаний учредил Игорь Сумкин, доподлинно неизвестно; запросы из региональных налоговых органов позволяют судить, что не меньше 2200. Его компании зарегистрированы в 36 регионах страны — от Якутии до Карелии и от Дагестана до Архангельской области. Предпринимательская карьера началась, по всей видимости, в 2002 году. В 2006-м Сумкин был дисквалифицирован судом, то есть временно лишен права на управление юридическими лицами, но уже в январе 2007-го зарегистрировал три компании, в частности ООО «Строительная инвестиционная группа» с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Согласно показаниям Сумкина, первые свои компании (числом «больше ста») он продал неизвестным лицам за 3000 рублей. Известно, что лидер рейтинга, как и многие другие его участники, не вмешивается в управление активами, в частности, не подписывает финансовые документы и не заключает договоры, несмотря на то что числится генеральным директором по меньшей мере полутора тысяч фирм. По адресу регистрации Сумкина неоднократно выезжали представители разных силовых ведомств (Генпрокуратура, ФСБ, МВД, ФНС), но обнаружить его им не удалось, место жительства его неизвестно. Самая известная компания Сумкина — «Кварц» — выполняла оборонные подряды для ГУП НПЦ «Спурт», разработчика радиоэлектроники для ракетно-космической отрасли. Суд счел, что подряды были фиктивными.

Источник:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Игорь_7777]

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 2200:eek:
Не ну лично видел как то дропа на котором 26 компаний,а тут 2200,Карл,2200!ска.

 

[fastenat]

Пресс-служба полиции по Нижегородской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк

Фото просто жесть. Непонятно, у пресс-службы так плохо с ФШ, или у Ирины так все плохо с ботоксом... Раньше была симпатичная даже.

 

[ниньзя]

Не была она никогда красивой. Там во первых огромный штат визажистов, а во вторых у неё **** здоровая стала)

 

[fastenat]

Не была она никогда красивой. Там во первых огромный штат визажистов, а во вторых у неё **** здоровая стала)

Было что-то, такое :)

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[simko]

Ну*** не няшмяш эта волк. там одна шпатлевка.
по сабжу. или мне кажется, или с августа поперли шевелиться легавые?

 

[ниньзя]

Ну*** не няшмяш эта волк. там одна шпатлевка.
по сабжу. или мне кажется, или с августа поперли шевелиться легавые?

Симко, ну это показательная порка, оборзевшего номинала прижали.
А про нее, не гоню)))

 

[Unlockman]

Хотелось бы услышать коментарии Бодлера..

 

[simko]

Может как женщина и мать, она отличный душевный и добрый человек, но глядя на ее фото, мне представляется сауна и три патрульных ппсника в кепках.

 

[Forum services]

но глядя на ее фото, мне представляется сауна и три патрульных ппсника в кепках.

Сочувствую, дружище. У меня, когда смотрю на красивых женщин, несколько иные картины в воображении.

 

[soptone]

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 2200:eek:
Не ну лично видел как то дропа на котором 26 компаний,а тут 2200,Карл,2200!ска.

Это дропы 80 лвл:( Теперь не буду верить людям, которые говорят, что по максималке дропа выдоили