Приветствую. Прилетел запрос документов по счету в Локобанке в рамках 115 фз, нужно предоставит до 17.08 ответ. Знаю что у банка комиссия за перевод дс при закрытие счета 15% но не менее 500 000 р.. Кто сталкивался? Зависло 240 к. Как вывести с минимальными потерями? Может через исполнительный лист? Или же дадут перевести на другой счет. Счет в другом банке есть.
-
Зальем:
- Кассы
- АПК/QR
- Юнистрим/Форсаж
- Переводы
- Юр-Юр (старореги/новореги) РФ/Казахстан
-
- Чистим AML | Разрываем связи между транзакциями
- Берем в работу средства любого происхождения
- Работаем с любыми обьемами
- Комиссия 2-4.5% + 0.0003 BTC
- Депозит на DM - 500.000 руб.
-
- Очистка криптовалюты от AML | Обмен криптовалюты любого происхождения | Любой объем
- Разрываем связи между транзакциями | Выплата идет из чистых биржевых пулов
- Все данные об обмене полностью и безвозвратно удаляются через 24 часа | Доступен TOR домен
- Честная комиссия: Всего 1% единый тариф на очистку и обмен криптовалюты
- Email не нужен | Обмен подтверждается гарантийным письмом PGP подделать невозможно
📢 У форума есть зеркало в TOR http://darkmonn6oy55o7kgmwr4jny2gi2zj6hyalzcjgl444dvpalannl5jid.onion
🔥Новый канал DarkMoney в Telegram: https://t.me/+YZCQez0WZM04YmQ0
ЛОКО БАНК 115 ФЗ
- Автор темы SA1111
- Дата начала
- 05.03.17
- 5,559
- 6
Я слышала что в принципе для Локо если им хорошие документы прислать то спокойно дают снять при 115ФЗ, но сказать наверняка не смогу. Какие у вас ОКВЭД ? Строительство? :D
Одна из ИПешек на локобанке. После чего подхватил блок? Если можно ответ в ЛС. Спасибо.
- 17.07.17
- 111
- 1
Принесёшь хорошо нарисованные доки по их запросу, дадут закрыть с переводом без комиссии. Лист бесполезно, расторгают договор старой датой и почему то считают, что лист в праве не исполнять, дерзкий банк в этом плане. Проверено не раз.
- 15.04.17
- 270
Локо, да нет не дадут они тебе просто так денежки свои, носи не носи документы. 15% процентников отдашь. Да и потом какие доки ты нарисуешь то? Товарные накладные? Догова? Транспортные не примут эту шляпу. Я с локо более 3 мио в свое время потерял но ладно хоть так.
- 05.03.17
- 5,559
- 6
По суду пытались достать?
- 15.04.17
- 270
А суд то при чем? У меня вывод на карты шёл большим потоком. Около 30 шло уже не помню какие то счета встали какие то нет.
- 05.03.17
- 5,559
- 6
Признать 15%/500к как необоснованное обогощение со стороны банка.
- 15.04.17
- 270
Суд припоял бы моим номиналам. Не идут люди в суд при потоке. Поймёте со временем.
- 05.03.17
- 5,559
- 6
Если конечно поток черный - то да, в суд смысла идти мало :)
- 17.07.17
- 111
- 1
Доки нормальные надо нести. Только зеленые, дарят свои "зеленые" локо банку. Да и даже если они их списывают, положительная практика их возврата, если все конечно правильно делать.
Последнее редактирование:
- 30.06.14
- 91
- 4
вааа... да какой суд?)
ахахха))) с банком реально лучше не бодаться.... отправят ЦБ, те в росфинмониторинг и хер чё увидишь. Мало того, ещё и всю схему налоговая проверит.
По документам - у меня ни разу не прокатывало. Это чисто формальность.
Я вижу несколько вариантов:
1. Можно пробовать с отравителя писать письмо на возврат средств как ошибочно зачисленные или как не выполненные работы. Это если одним траншем было.
2. Путь долгий, но имеет право быть. Берёте более менее ровную по отчётам контору, которая зачисляла деньги на ваш блок, и подаёте в арбитраж, что не выполнены работы- суммы те которые зачислялись, а остаток до 100к, оформить передачу якобы оплату налом. Приходит ответчик в суд - говорит да, каюсь, виноват, не получилось. Деньги у меня есть на счету, но он заблокирован, дайте пож-та истцу исполнительный лист,пусть разбирается. Тоже стоит денег. Но за то номиналу ходить не нужно - можно по доверенности.
3. Открыть второй (или какой он там по счёту, раз докатились до локо)))) и выводить туда с комиссией банка.
Похожие темы
