от какой суммы на карте интересуется сбербанк от куда бабки и тд

[Ronald00]

от какой суммы на карте интересуется сбербанк от куда бабки и тд

 

[AlexSRT600]

Больше зависит не от суммы, а от происхождения денег.
А вообще по регламенту, если пришла сумма свыше 3кк, то будь добр, предоставь подтверждающие документы.

 

[UmbertoGringo]

По любой сумме вас могут залочить, будь то это 500 рублей или 3кк и спросить откуда они у тебя взялись

 

[HelpBusiness]

А вообще по регламенту, если пришла сумма свыше 3кк, то будь добр, предоставь подтверждающие документы.

Это по какому такому регламенту 3кк? О_о

 

[AlexSRT600]

Это по какому такому регламенту 3кк? О_о

Зайди в Сбербанк и задай вопрос по суммам.
Они тебе ответят, что если сумма около 3кк или свыше, то запросят документы. А если меньше 3кк, то как правило не запрашивают, но надо понимать что всегда бывают исключения.

 

[OrNGE]

Все конотролируется, есть суммы ко орые постоянно ходят по счетам клиентов - от 100 до 500000 рублей - для физ лица учитывая что платежи приходят от юр лиц, а не понятно откуда, вопросов не будет, чем ольлше сумма, тем загадочнее вы выглядете для банка.

 

[Great Minotavr]

По золотым картам сбера: в месяц может проходить 3млн, но после 2млн уже начинают интересоваться и задавать вопросы

 

[artemka222]

до 1.5 кк переводили со счёта на счёт- вопросов ни у кого не было.

 

[Tewoflos]

После одной разовой транзакции на 600 000 любой банк обязан уведомлять налоговую. А появятся у них вопросы или нет - им одним ведомо. Можно разбить на 599 000 и 1000 - тогда не будет проблем :)

 

[lexxs]

да и вашей маме тоже расскажут! Что за брет вы тут несете, сбер ничего не обязан уведомлять налоговую.
Можете хоть 20 кк перевести и не запросят доков. Вопрос в том какая фирма переводит и какая принимает с каким коэфициентом благонадежости! Если контора которая отправила вам в черном списке, то все операций свыше 600 будут запрошены доки и блок!!