Альфа банк вопрос

[Lisa85]

Альфа может залочить карты даже с белыми деньгами, просто если много движений между физиками, переписывался с ними через саппорт, они сами не знают , кто несёт эти самые "репутационные риски" работает иногда по принципу антифлуда, разлок в моем случае произошел до визита в банк с пояснениями что откуда и куда за последние 4 мес, общее движение было около 1,2кк, но предварительно выдали детализацию и попросили пояснить кто эти физики, в Игил там точно никого нет :))) после получения выписки разлок сам по себе примерно через 48 часов , было дело в декабре, с тех пор все ровно, правда число транзакций пришлось снизить на всякий случай( они объясняют что именно количество а не объём тут важнее) даже 1к рублей для них может быть подозрительным в свете 115 фз, но это исключительно внутренняя их кухня, для того чтобы финмониторинг их не имел.

 

[Bankman]

Пост 12. Коротко и ясно. Запрет на переводы, дабы вытащить дропа в отделение. В отделении потребуют документы, подтверждающие происхождение средств, если перевод с ООО - соответственно договора и т.п., где прописаны полные реквизиты юр.лица и основание на перевод - з/п, купля-продажа чего-либо и т.п.

Главное - доступность дропа и его адекватность :)

Cкорее всего грязь там, иначе бы не было вопроса. Не отдадут без боя)

 

[alla]

Интересно сколько там зависло. Можно спросить у своих в Альфе. Выводили как то такую хрень, но взяли дорого.

 

[Ceed]

ТС напиши в личку - дам несколько советов как вывести деньги
есть неоднократный опыт вывода с альфы при попадании в категорию клиентов с репутационными рисками...