Альфа банк

[cook173]

Подскажите, от каких сумм и с какого подхода финмониторинг у альфы?

 

[JT]

Подскажите, от каких сумм и с какого подхода финмониторинг у альфы?

Присоединяюсь к вопросу.
Понятно, что Альфа - крупнейший частный банк в РФ и мониторингом занимаются десятки сотрудников с собственными тараканами в голове.
Понятно, что стучат про все операции свыше 600.000,00
Понятно, что мониторят юр. лица в первый квартал работы.
Понятно, что идентифицируют физиков с электронными кошельками и валютой свыше 15.000,00 за операцию.

А что ещё мониторят?
Может у кого есть правила мониторинга Альфы?
За что блочат дебетовые карты?

 

[Platon_Obnal]

Актуально, какой "разумный лимит" в мес. и какой % безнала нужно пропустить по счету, чтоб не приставали с документами...

 

[Kurych]

Присоединяюсь к вопросу. 2 раза уже тормоза выписали.

 

[duhless]

Актуально, какой "разумный лимит" в мес. и какой % безнала нужно пропустить по счету, чтоб не приставали с документами...

Что мешает завести ещё нексколько счетов? Руководствуясь принципом лучше по чуть - чуть мало, чем много, но один раз, и достичь успеха предприятия. Да и яйца в одной корзине лежать не будут.

 

[Gonsales]

Меня в принципе интересует этот вопрос, только не конкретно альфа банк. А вообще любой банк на основании чего принимает решение блокировать карты или нет.

 

[Archie]

подпишусь