Анонимность и привлечение к ответственности при работе с qiwi

[stick01]

Здравствуйте, интересует такой вопрос. При работе с киви кошельком, а именно с серыми средствами, не угнанными, но полученные за что-то, что может заинтересовать органы. Возможно, что органы смогу получить инфу по кошельку, например отследить все транзакции, найти все кошельки куда и когда либо были переведены или получены средства, получить инфу по этим кошелькам, найти живых владельцев для выяснения их связи с заинтересованным для них кошельком. Найти конечные реквизиты на которые когда либо были выведены средства, заинтересованного кошелька и участвующие кошельки в его транзакциях. Ну и наконец достать ip посещений кошельков для поиска тех, кто в них заходил. Может ли эта вся добытая инфа выступать в качестве улик для заведения дела?

 

[koshevar]

Если заинтересует - данные владельца, статус: заблокирован или нет, баланс
ip регистрации + ip всех посещений
Само собой транзакции откуда и куда, на любые карты.
В общем всё, что захочешь, кроме пароля вроде))
Предоставляется операм на email (без решений судов, а по запросу: "я веду орд, предоставьте инфу и всё")
А возможно и негласно могут прислать, без запросов, не исключаю такого, если у них связь налажена.

 

[koshevar]

ip именно ВСЕХ посещений (всех до одного, даже самые короткие), с датой и временем, так что если прокси соскочит, считай спалился
фарта в деле)

 

[Энигма]

Может ли эта вся добытая инфа выступать в качестве улик для заведения дела?

Может. И не только при возбуждении УД но и как доказательства в суде.

 

[stick01]

А переводы на другие кошельки и приходы из других? Все кошельки в глубь по цепочке ?

 

[Кэйн]

А переводы на другие кошельки и приходы из других? Все кошельки в глубь по цепочке ?

Да могут отследить, откуда они пришли, и куда ушли.
Если деньги сильно грязные, можно переводить через обменники, а уже потом на карту, оформленную на дропа.
Но на этом всем теряются не малые %

 

[stick01]

Да могут отследить, откуда они пришли, и куда ушли.
Если деньги сильно грязные, можно переводить через обменники, а уже потом на карту, оформленную на дропа.
Но на этом всем теряются не малые %

Ну вот через обменник на perfect money, а потом с pf на чистый киви?

 

[Кэйн]

Ну вот через обменник на perfect money, а потом с pf на чистый киви?

Я думаю что при желании могут отследить.
Что ты такое делаешь, что тебя будут так вычислять?

 

[electronic777]

МОГУТ просмотреть вообще всё. Время входов и ip, по которым ты входил, проследить все цепочки переводов, на кого оформлен, какие когда действия предпринимал и т.д.
Вопрос только в том, на сколько сильный интерес ты представляешь

 

[Brutaliti]

Могут ! И даже более чем.

 

[stick01]

А какие органы смогут раскрутить все эти цепочки? Насколько сильно нужно заинтересовать, что бы все-таки взялись распутывать цепочки? Если на PF и потом с PF на другую платежку, через обменники. У PF смогут ли получить какую-либо инфу по кошельку? Смогут ли пройтись по обменникам и получить инфу о желаемом кошельке, так же найти и получить у обменников историю транзакций по нужным реквизитам PF, на что обменивались, ip с которого производили обмен и т.д.?

 

[stick01]

+ Обменники часто юзают дроповские кошельки и карты.