Банки передают данные о подозрительных операциях в ФНС

[XoTabIch]

Банки должны не только предоставлять информацию о движении финансовых средств на счетах своих клиентов по требованию налоговой, но и сами сообщать в ФНС о подозрительных операциях. Об этом Петр Гусятников, старший управляющий партнер компании PG Partners, рассказал агентству «Прайм».

По его словам, в первую очередь банки сообщают в налоговую информацию о переводах от 600 тысяч рублей, а также информацию о сделках с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Также банки сообщают в ФНС данные о возвращении шестизначной суммы со счета мобильного оператора, поскольку мошенники часто используют этот метод для обналичивания денег.

Наверное так было и ранее, но сейчас это стало гласным