Super_Spec
.
.
.
- 28.01.15
- 6,844
- 18,460 ₽
- 153
В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура города.
По версии следствия, Вадим Озерецковский, в отношении которого утверждено соответствующее обвинительное заключение, в период с июня 2014 года по июль 2015-го совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольного ему ООО «Софт-Трейд» на счета компаний-нерезидентов в Латвии и на Кипре. В качестве обоснования этих операций в российский банк были представлены документы с не соответствующими действительности данными о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии флеш-карт на общую сумму более 55 млн долларов из расчета 1 540 долларов за единицу товара.
Как уточняется, фактическая стоимость этих карт, согласно заключению эксперта, составляет менее 100 рублей.
Всего фигурант уголовного дела совершил 78 валютных операций на общую сумму более 1,2 млрд рублей.
Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемый свою вину признал, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.
По версии следствия, Вадим Озерецковский, в отношении которого утверждено соответствующее обвинительное заключение, в период с июня 2014 года по июль 2015-го совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольного ему ООО «Софт-Трейд» на счета компаний-нерезидентов в Латвии и на Кипре. В качестве обоснования этих операций в российский банк были представлены документы с не соответствующими действительности данными о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии флеш-карт на общую сумму более 55 млн долларов из расчета 1 540 долларов за единицу товара.
Как уточняется, фактическая стоимость этих карт, согласно заключению эксперта, составляет менее 100 рублей.
Всего фигурант уголовного дела совершил 78 валютных операций на общую сумму более 1,2 млрд рублей.
Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемый свою вину признал, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.
