Что грозит номиналу?

[алекс174]

Пусть сдает заказчиков с потрохами. Если номинал не подписывал договоров, накладных, счетов, УПД и прочей макулатуры - выйдет сухим из воды.

 

[Anton66]

Пусть сдает заказчиков с потрохами. Если номинал не подписывал договоров, накладных, счетов, УПД и прочей макулатуры - выйдет сухим из воды.

Отличный совет) и влипнет за компанию, если договора и документы не подписывал, доверенностей не выдавал и не участвовал в хоз.деятельности, то ничего ему не будет. Фирму зарегал, документы потерял, дальше ничего не знаю.

 

[Дроп]

Народ ! прошу дайте развернутый ответ. что да как и почему...просто такой соблазн вписаться, но что-то меня останавливает.

 

[xoxe]

Так давай устроим))) на тебя оформим пару ООО и впарим здесь же)))

 

[coffelover]

Народ ! прошу дайте развернутый ответ. что да как и почему...просто такой соблазн вписаться, но что-то меня останавливает.

если тебя твой надежный человек не кинет в какой-либо дальнейшей ситуации, по типу уплаты в пфр налогов, будет решать вопросы, которые будут возникать в виду этого ( взаимодействия с налоговой и еще с кем-нибудь), то в принципе, все будет нормально. Если это работа в белую. А если через тебя пройдут нехорошие денежки, то тут каким бы надежным человек не был, он тебе не поможет. Тебе виднее, ты знаешь этого человека, и ему доверяешь. Тебе решать.

 

[nonameshum]

если тебя твой надежный человек не кинет в какой-либо дальнейшей ситуации, по типу уплаты в пфр налогов, будет решать вопросы, которые будут возникать в виду этого ( взаимодействия с налоговой и еще с кем-нибудь)

Зачем только кристально чистому бизнесмену открываться на чужое имя :D

 

[Grosso2020]

Да ничего номиналу не будет, если не будет лишнего наговаривать на себя. Господа хорош "накидывать". Сидят и морозят откровенную ...ю Знаю всю эту кухню от и до. Придут мусора, опросят, скажет что оформил по объявлению. Лица не запомнил и т.д. На этом все. Какие налоги? Человека фактически не было в деятельности фирмы. Договоры не заключал и т.д. И вообще тема заезженна.

 

[Дроп]

Да ничего номиналу не будет, если не будет лишнего наговаривать на себя. Господа хорош "накидывать". Сидят и морозят откровенную ...ю Знаю всю эту кухню от и до. Придут мусора, опросят, скажет что оформил по объявлению. Лица не запомнил и т.д. На этом все. Какие налоги? Человека фактически не было в деятельности фирмы. Договоры не заключал и т.д. И вообще тема заезженна.

если ип под обнал. платятся ли налоги ? по факту деятельности никакой не будет.

 

[Dominiks]

Забавно,три страницы комментов,и ни одного нормального развернутого ответа.Самый адекватный ответ от Гроссо2020

 

[juggler]

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Читаем пункт первой этой статьи, зачем три страницы пустых рассуждений. А теперь о практике, дела по этой статье возбуждаются и посадки есть, хотя и в единичных случаях. И еще одна статья, для общей информации.

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору,

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

 

[Dominiks]

Я читал эту статью и ранее. Понятно,что все это применимо к организаторам,но если убедить правоохранителей,что ты "олень" и тебя использовали,наверняка можно обойтись и без суда. Другое дело-налоговая. Допустим,номиеалу пришел налог на Н-ую сумму и ты опять же убедил всех,что ты олень. Этот налог ведь не спишут и он дойдет до судебных приставов ии как?

 

[MoneyGeek]

только от 500 тысяч (за меньшее риисковать не буду) готов оформить любое колл.фирм и ип
только о последствиях и как себя ввести предупредите)

Губу закатай , дроп получает 3000-5000 рублей за 1 выезд это если повезет и никто никогда ему не скажет под что фирма пойдет.

 

[ПушкинS]

жалко я не встречал темы "как правильно убедить правоохранителей что ты олень"...я уверен тема пользовалась бы спросом

 

[juggler]

Статья 173.2 для дропов и дроповодов , статья 173.1 для организаторов. 173.2 п1. предоставление документов как раз для дропа, он фактически продаёт свои документы с корыстной целью. Единственное он может говорить, что не знал что юр.лицо создаётся с целью совершения преступления, типа думал его через неделю поменяют, так ему обещали, ну тут опять же как повезёт, либо адвокат нужен нормальный. Более того если дроп не только учавствовал в создании организации, но и после подписывал различные финансово-хозяйственные документы, то пришить могут ещё несколько статей и отвертется будет гораздо сложнее.

 

[ПушкинS]

Статья 173.2 для дропов и дроповодов , статья 173.1 для организаторов. 173.2 п1. предоставление документов как раз для дропа, он фактически продаёт свои документы с корыстной целью. Единственное он может говорить, что не знал что юр.лицо создаётся с целью совершения преступления, типа думал его через неделю поменяют, так ему обещали, ну тут опять же как повезёт, либо адвокат нужен нормальный. Более того если дроп не только учавствовал в создании организации, но и после подписывал различные финансово-хозяйственные документы, то пришить могут ещё несколько статей и отвертется будет гораздо сложнее.

мне кажется немного неправильно. лучше сказать что предложили работу и ЗП. пошел директором. потом договорённости выполненны не были - уволился. это более будет похоже на правду. и сказать что со стороны нанимателей была передача юрлицу другому человеку, что подписывал документы о том что больше не владелец ооо

 

[juggler]

Так можно сказать, когда на тебе одна фирма, а если на человеке их штук десять и ещё ИП впридачу и все были открыты в течении года, такая фигня не пройдёт.

 

[Teodor Bodler]

Что грозит номиналу?
Вобщем жене позвонила родственница, и сказала что сын встрял в какой то блудняк. Типо приходили люди и сказали что долг перед налоговой около двух мультов. Вручили повестку в налоговую, как свидетеля на 20е числа. Как я и думал, парень стал дропом-номиналом. Адвокат будет, ну по крайней мере по минимуму проконсультируются. Хотел бы услышать советы от знающих, и по делу.Уважаемые, давайте без флуда. И так понятно что парень баран, и нужно было раньше думать. Так что оставте такие изречения при себе.

с 2015 года понятие подставного лица расширенно и взяло на себя признаки некогда существовавшего понятия лжепредпринимательство.
Звучит ныне так: Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

Так что в данном году номиналу грозит значительно больше чем в 2013-14 годах, поскольку появилось "лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом". на данный момент по статьям 173.1 и 173.2 вопиюще маленькая правоприменительная практика, так что вряд ли здесь будет фигурировать эта статья ук.
а вот спросить по налоговым недоборам и пеням несколько кк - это нормальная практика у налоговой полиции.
Обычно, налоговики приходят за полгода-год до окончания исковых сроков - ждут чтобы побольше пеней накапало. Одним из самых действенных способ является: авокадо, который тянет дело до истечения исковых сроков, потом дело разваливается

 

[Дроп]

Интересует ситуация именно с ИП, а не ООО. ИП-физическое лицо!

 

[Teodor Bodler]

Интересует ситуация именно с ИП, а не ООО. ИП-физическое лицо!

ни в одном законе рф вы не найдете, что ИП - физическое лицо) в законе это конечно же юрик, хотя на практике больше физик.

От того, что это ИП а не ООО ситуация не меняется, единственное, что меняется - если закрывать долги банкротством, то банкротство ООО - банкротство юрика, а ИП можно закрыть без проблем сейчас и с долгами, долги переедут на физика и банкротство будет уже физика

 

[VP-02]

а вот спросить по налоговым недоборам и пеням несколько кк - это нормальная практика у налоговой полиции.

Так спрашивать будут с ООО, а не с самого номинала ?