доблестным Банком России выявлен поддельный диплом у ответственного лица по ПОД/ФТ

[Finanzmann]

В июле 2023 года Банк России проверил поднадзорную ему организации. В ходе проверки соответствия квалификационным требованиям специального должностного лица была предоставлена копия диплома, выданного почти 25 лет назад одним из российских ВУЗов. Банк России решил проверить подлинность диплома и сделал запрос в ВУЗ, а также в АО «Гознак».

ВУЗ сообщил, что сведения о запрошенном выпускнике в архивах института не значится. А АО «Гознак» сообщило, что диплом с указанным номером был направлен вообще в совершенно иной институт



По итогам проверки Банк России потребовал от организации предоставить объяснения по ситуации, а также пояснения по порядку, в соответствии с которым она осуществляет проверки соответствия должностных лиц

 

[131456]

сейчас очень многие прокалываются на дипломах, купленных в буйные 90е
считают, что мол все давным-давно забыто, никто не проверит!

увы, это не так - если в требованиях к вашей должности ВО - то вы левый диплом используете(!) и значит, ваша вероятная 327 УК ??? ... что неприятно

Банк России решил проверить подлинность диплома и сделал запрос в ВУЗ, а также в АО «Гознак».

даже если универ умер, то есть архивы! ну и как мы видим, запросы в госзнак, выкрутится иногда можно, без судимости, но по ситуации
хотя есть достаточно простые ходы, по нивелированию этой ситуации