Предмет рассмотрения данного топа: Федеральный Закон о противодействии легализации доходов. Беря во внимание, что Вы уже ознакомились с ранее опубликованными темами и понимаете основные термины: лезализация и отмывание - предлагаю сразу перейти к сути.
В данном законе описывается как регулируются отношения физических лиц и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль за этими операциями в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Устанавливается перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях. Определяется единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю - в размере 600000 руб.
На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность проведения внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, эти организации обязаны направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, относительно которых у этих организаций возникли подозрения, что указанные операции осуществляются с целью легализации доходов.
Если с ФЗ о продиводействии легализации доходов все предельно понятно, то изменения вступающие в силу от 1 января 2013 года остаются неизвестными. Кто обладает текстом изменений, прошу дополнить.
С полной версией можно ознакомиться
Оффтоп: Я не нашел функции обтекания текста фокруг картинки. Его нет? :confused:
Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.
Устанавливается перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях. Определяется единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю - в размере 600000 руб.
На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность проведения внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, эти организации обязаны направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, относительно которых у этих организаций возникли подозрения, что указанные операции осуществляются с целью легализации доходов.
Если с ФЗ о продиводействии легализации доходов все предельно понятно, то изменения вступающие в силу от 1 января 2013 года остаются неизвестными. Кто обладает текстом изменений, прошу дополнить.
С полной версией можно ознакомиться
Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.
.Оффтоп: Я не нашел функции обтекания текста фокруг картинки. Его нет? :confused:
Последнее редактирование:
