- 03.07.16
- 2,500
На прошлой неделе в аэропорту города Дели, Индия, полиция арестовала Дивиша Дарджи, предполагаемого руководителя Bitconnect. Он вместе со своими сообщниками обвиняется в инвестиционной многомиллионной афере.
В конце 2016 года индийское правительство изъяло из оборота банкноты по 500 и 1000 рупий (серия Махатмы Ганди). Это было сделано с целью остановить развитие черного рынка Индии, финансировавшего терроризм и другую незаконную деятельность. Правда, эта попытка была внезапной и не принесла желаемого результата. Она привела лишь к обострению проблемы недостатка наличных и ухудшению экономической ситуации в целом. Как результат началась настоящая национальная паника.
Почему именно Bitconnect
Именно в этот момент и появились такие компании, как Bitconnect, обещающие невероятную прибыль и спасение средств простым индийцам. Действительно, зачем хранить деньги в фиате, в государственных ценных бумагах, которые правительство может в любой момент отменить. Вместо этого можно купить такие разрекламированные в СМИ биткоины, а Bitconnect обещает в любой момент вернуть вложенные средства.
И это сработало. Но потом вся эта схема просто рухнула. Началось расследование и все эти индийские промоутеры рванули заграницу. Правда многих известных личностей и политиков все же поймали. Среди них Сатиш Кумбхани, Дхавль Мавани и Суреш Горасия.
Bitconnect - очередной развод
Согласно данным Департамента уголовного розыска (CID-Crime) полиции штата Гуджарат Компания Bitconnect появилась в 2016 году, а в 2017 году была выпущена монета Bitconnect. Компания действовала до января этого года и ею было выпущено 2,80 крорных монет, из которых 1,80 кроров были проданы инвесторам. Местные СМИ сообщают, что офис Дарджи был зарегистрирован в Великобритании, но в основная деятельность совершалась с башни Бурдж-Халифа в Дубаи.
Дарджи проводил активную рекламную кампанию, организовывал различные семинары и мероприятия в Индии и других странах, обещая высокий процент - ежедневную процентную ставку в 1% на инвестиции в монеты Bitconnect. Стоимость одной такой монеты 16 января 2018 года, когда компания закрылась, составила 362 доллара США.
На сегодняшний день полиция уже изъяла 169 биткоинов и 8 кг золота у обвиняемых. Но смогут ли пострадавшие инвесторы вернуть свои средства? Этот случай станет еще одним уроком для тех, кто наивно ведется на обещания о золотых горах.
В конце 2016 года индийское правительство изъяло из оборота банкноты по 500 и 1000 рупий (серия Махатмы Ганди). Это было сделано с целью остановить развитие черного рынка Индии, финансировавшего терроризм и другую незаконную деятельность. Правда, эта попытка была внезапной и не принесла желаемого результата. Она привела лишь к обострению проблемы недостатка наличных и ухудшению экономической ситуации в целом. Как результат началась настоящая национальная паника.
Почему именно Bitconnect
Именно в этот момент и появились такие компании, как Bitconnect, обещающие невероятную прибыль и спасение средств простым индийцам. Действительно, зачем хранить деньги в фиате, в государственных ценных бумагах, которые правительство может в любой момент отменить. Вместо этого можно купить такие разрекламированные в СМИ биткоины, а Bitconnect обещает в любой момент вернуть вложенные средства.
И это сработало. Но потом вся эта схема просто рухнула. Началось расследование и все эти индийские промоутеры рванули заграницу. Правда многих известных личностей и политиков все же поймали. Среди них Сатиш Кумбхани, Дхавль Мавани и Суреш Горасия.
Bitconnect - очередной развод
Согласно данным Департамента уголовного розыска (CID-Crime) полиции штата Гуджарат Компания Bitconnect появилась в 2016 году, а в 2017 году была выпущена монета Bitconnect. Компания действовала до января этого года и ею было выпущено 2,80 крорных монет, из которых 1,80 кроров были проданы инвесторам. Местные СМИ сообщают, что офис Дарджи был зарегистрирован в Великобритании, но в основная деятельность совершалась с башни Бурдж-Халифа в Дубаи.
Дарджи проводил активную рекламную кампанию, организовывал различные семинары и мероприятия в Индии и других странах, обещая высокий процент - ежедневную процентную ставку в 1% на инвестиции в монеты Bitconnect. Стоимость одной такой монеты 16 января 2018 года, когда компания закрылась, составила 362 доллара США.
На сегодняшний день полиция уже изъяла 169 биткоинов и 8 кг золота у обвиняемых. Но смогут ли пострадавшие инвесторы вернуть свои средства? Этот случай станет еще одним уроком для тех, кто наивно ведется на обещания о золотых горах.
