Госдума приняла закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков

[SS Support]

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому операции по снятию наличных с иностранных платежных карт будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Банки должны будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с платежных карт, выпущенных банками определенных государств и на определенных территориях. Конкретный перечень этих государств будет определен уже после вступления закона в силу. Банки должны будут документально фиксировать и не позднее 3 рабочих дней сообщать Росфинмониторингу о дате и месте совершения операции по снятию наличных, указывать сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты.

Поправки были внесены в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Согласно действующему законодательству, обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью стоимостью выше 3 млн руб. и некоторые виды операций по гособоронзаказу.

 

[repka]

выходит до 600к можно и дальше снимать и спать спокойно

 

[cagy]

выходит до 600к можно и дальше снимать и спать спокойно

Всегда попадаемся на невнимательности к формулировкам ...
Не сказано что нельзя мониторить до 600к.
Сказано что от 600к. ОБЯЗАТЕЛЬНО.
А это значит, что до этой суммы так же могут, но выборочно по определённым признакам.
Ведь там прекрасно понимают что суммы будут дробится до критически опасных.
По факту мониторится будут все операции.
До 600к. имеют право.
От 600к. обязаны.

 

[tfs]

Всегда попадаемся на невнимательности к формулировкам ...

Всегда попадаетесь на отсутствии практического опыта :)