Jo.Kennedy
.
.
- 09.07.14
- 587
- 1,111,111 ₽
- 15
Спецоперация УБЭП: как оперативники накрыли «королей елабужского обнала»
МВД по РТ отчиталось об очередной крупной рыбе, выловленной из океана республиканского обнала. Экономические полицейские накрыли предполагаемую группу «банкиров», которые контролировали серый рынок Елабуги. Их лидеры, предприниматели Ильнур Хисматуллин и Руслан Данилов, за три года заработали на обнале 21 млн рублей.
Масштабная совместная спецоперация оперативников республиканского управления экономбезопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска и следователей ГСУ МВД по РТ была проведена в эти дни в Татарстане. Как сообщила пресс-служба ведомства, в Елабуге в ходе спецоперации задержана группа так называемых обнальщиков, которая, по предположению правоохранительных органов, контролировала основную часть «серого» денежного потока города.
В изоляторе временного содержания сейчас находятся «идейные вдохновители» группы, как утверждают наши источники. Официально ведомство не называет имен, но, по нашим данным, предполагаемыми организаторами бизнеса являются два жителя Елабуги — Ильнур Хисматуллин и Руслан Данилов.
Как предполагают сотрудники УБЭП, они организовали обнальный бизнес еще в 2014 году. В схеме, по предварительным данным, были 8 участников, разделенных на две группы. «Все роли были четко распределены. На участников группы была возложена роль по контролю над проведением банковских операций, созданием и реорганизацией фиктивных юридических лиц, через которые осуществлялась незаконная банковская деятельность», — объясняется в релизе
В изоляторе временного содержания сейчас находятся «идейные вдохновители» группы, как утверждают наши источники. Официально ведомство не называет имен, но, по нашим данным, предполагаемыми организаторами бизнеса являются два жителя Елабуги — Ильнур Хисматуллин и Руслан Данилов.
Как предполагают сотрудники УБЭП, они организовали обнальный бизнес еще в 2014 году. В схеме, по предварительным данным, были 8 участников, разделенных на две группы. «Все роли были четко распределены. На участников группы была возложена роль по контролю над проведением банковских операций, созданием и реорганизацией фиктивных юридических лиц, через которые осуществлялась незаконная банковская деятельность», — объясняется в релизе
«Такса» за транзит денежных средств у предполагаемой группы обнальщиков составляла 1,5%, а за «обналичку» они, предположительно, брали 6%. За три года, по предварительным данным, доход составил 21 млн рублей — весьма скромно для такого бизнеса и за такой немалый срок.
Исходя из вознаграждения, можно предположить, что через руки «елабужской прачечной» прошло около 300 млн рублей. Впрочем, аналогичные уголовные дела, которые уже рассмотрены или только переданы в суд, говорят о том, что эта сумма может быть лишь верхушкой айсберга.
Исходя из вознаграждения, можно предположить, что через руки «елабужской прачечной» прошло около 300 млн рублей. Впрочем, аналогичные уголовные дела, которые уже рассмотрены или только переданы в суд, говорят о том, что эта сумма может быть лишь верхушкой айсберга.
Тем временем оперативники в ходе совместной операции провели уже 21 обыск по месту жительства подозреваемых, обыскали даже гараж. Всего у предполагаемых преступников было обнаружено около 100 печатей организаций, более полутысячи банковских пластиковых карт, 6 поддельных паспортов. Как сообщают источники издания, изъяты также сотовые телефоны, ноутбуки, чековые и трудовые книжки и три автомобиля.