Крипта не такая анонимная, как кажется.

[BaksikBunny]

Журналистское расследование раскрыло сложную схему отмывания денег через криптовалюту, в которой участвовали десятки бирж, микшеров и подставных кошельков по всему миру.

Как работала схема:

• Деньги, полученные от мошенничества, хакерских атак и нелегальных операций, переводились в криптовалюту.
• Далее средства дробились на сотни и тысячи транзакций и проходили через микшеры — сервисы, которые «перемешивают» крипту.
• После этого активы выводились через централизованные и децентрализованные биржи.

Международный масштаб
Расследователи установили связи между криптоадресами, которые использовались:

• в Восточной Европе (включая Россию и Украину),
• на Ближнем Востоке,
• в странах ЕС и Азии.

Эксперты отмечают: несмотря на анонимность криптовалют, блокчейн оставляет цифровые следы. Анализ транзакций позволяет:

• выявлять целые преступные сети,
• связывать кошельки с реальными людьми,
• блокировать активы и передавать данные правоохранительным органам

 

[c-m-d]

Что то я сомневаюсь что таким способом они нашли того кто отмывал)

 

[BALENCIAGA COMPANY]

С

Что то я сомневаюсь что таким способом они нашли того кто отмывал)

Согласен, по-моему нас просто пугают)

 

[XoTabIch]

Значит схема всё-таки сложная.

Лет 15 назад теневые сегменты работали с рублями и долларами и я не считаю, что в те времени операции в фиате были безопаснее и анонимнее, чем сейчас в крипте.

 

[glbpzh]

Очень мало вводных данных.
Какие журналисты? Какие методы использовались для расследования? Как конкретно выглядела итоговая цепочка со стороны? Какие эксперты утверждают?
Пока все очень сильно напоминает информационный вкид, чтобы люди боялись.
Когда будет новость - специалисты команды X помогли с использованием методики Y найти преступника по имени Z, тогда и стоит начинать задумываться

 

[SUPERCHELOVEK2020]

Миксер всем в помощь.

 

[holdmybeer]

Боюсь, что после миксера может быть еще грязнее.

 

[Glogangsavage]

крипта давно не анонимная

 

[Mr-Dread]

Миксер всем в помощь.

Если только он нормальный.
Ты ему грязь а он тебе свои чистые с биржи, по другому это все ерунда полная.

 

[GSM SERVICE]

Та миксеры далеко не всегда могут спасти от такого, а иногда еще и ухудшить ситуацию

 

[XoTabIch]

Если только он нормальный.

Ты ему грязь а он тебе свои чистые с биржи, по другому это все ерунда полная.

В таком случае, это уже не миксер

Миксер смешивает твою крипту с криптой других участников даркнета

А тут ты отдал на один кошелек, а получил с биржи. Нет никакого процесса смешивания.

 

[stranik8860]

Всё отслеживается , вся крипта при желании, вопрос только в том чтобы это кому-то было нужно.

 

[Флагман]

Если ты работаешь в дарке и считаешь крипту синонимом анонимности - у тебя проблемы ...🙃

 

[MANSORY SERVICE]

Отмывать миллионы проще, чем спрятать их полностью.

 

[Silk Way]

Если бы она была не анонимная, то уже давным-давно нашли бы каждого, кто занимается чем-то противозаконным)))

 

[ALCATRAZ OBNAL]

Современные инструменты блокчейн-аналитики позволяют связывать адреса, отслеживать движение средств и выявлять целые сети. Полная анонимность в публичных блокчейнах — скорее миф.

 

[XoTabIch]

Современные инструменты блокчейн-аналитики позволяют связывать адреса, отслеживать движение средств и выявлять целые сети. Полная анонимность в публичных блокчейнах — скорее миф.

Так никто и не ведёт речь о полной анонимности
Использование крипты это лишь одна из составляющих анонимности и безопасности
Настройки выхода в сеть и устройства
Обрыв шлейфа криптовалюты
Обналичивание криптовалюты
Все это звенья одной цепи