Молодая москвичка пыталась обмануть столичный банк на полмиллиона рублей.

[Millioner$]

Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.

Молодая москвичка пыталась обмануть столичный банк на полмиллиона рублей

МОСКВА, 18 сентября. В ЮЗАО задержана женщина, которая пыталась получить кредит по поддельным документам.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, ранее с заявлением о мошенничестве обратился представитель одного из столичных банков, расположенных по Южнобутовской улице. По его словам, к ним в офис обратилась женщина с целью получения кредита в размере 520 тысяч рублей. Однако в ходе проверки представленных клиенткой документов у сотрудников банка возникли сомнения в их подлинности.

17 сентября в помещении кредитного учреждения полицейские задержали подозреваемую в момент получения денег. Выяснилось, что задержанная, 24-летняя москвичка, пыталась получить кредит, предоставив в банк поддельную трудовую книжку и справку 2-НДФЛ.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Подробнее:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Primegum]

как в банке смогли узнать что фальшивка это?

 

[ername]

как в банке смогли узнать что фальшивка это?

Карты таро раскинули.
Есть методы.. и даже доступы к БКИ либо др. баз данных.

 

[RuBiX]

как в банке смогли узнать что фальшивка это?

Потому что там не балбесы сидят, там есть свои специалисты...
Не будут же банк направо и налево такими деньгами раскидываться

 

[mrgomersimpson]

Сколько знаю, люди во многих случаях берут кредиты по поддельной 2-НДФЛ.

Не совсем верно. НДФЛ настоящая, а вот заработок в ней завышенные.

хм.. а в чем разница?)

 

[Гид]

Что то слабо,на пол кк,заряжали бы нормальную сумму)

 

[Darty]

Доказать поддельную трудовую просто. Трудовые книжки имеют номер. И по номеру можно определить когда именно была выпущена и куплена эта книжка. Если стаж в трудовой 4 года, а трудовая была куплена вчера - это подделка.
Но есть один вариант как это обойти. Кто догадается - молодец. А нет - нечего этот способ светить.
Поддельная НДФЛ могла быть в том случае, если предприятие знать не знало, что от его имени она была выдана. Мог быть и прозвон.
Это означает только одно, что общая межбанковская система "страж" по обобщению всех поданных физ.лицами данных - работает.

 

[Dr. Johnson]

Сколько знаю, люди во многих случаях берут кредиты по поддельной 2-НДФЛ.

Не совсем верно. НДФЛ настоящая, а вот заработок в ней завышенный.

 

[Dr. Johnson]

хм.. а в чем разница?)

В первом случае 2-НДФЛ предприятие выдало.
Во втором случае 2-НДФЛ клиент банка сам нарисовал. И тогда светит 159!

 

[mmgp]

Могли проверить на отчисления,мог быть засвет трудовой(серии и номера) в этом банке,может по межбанку у заемщицы были видны косяки предыдущих подач,может подавалась до этого с 1 работой,потом в этом банке с другой-пробили по кронусу и вуаля.В конце концов просто взяла любую фирму и все,и напечатала к ним 2ндфл.Вариантов много.

 

[Dr. Johnson]

Могли проверить на отчисления,мог быть засвет трудовой(серии и номера) в этом банке,может по межбанку у заемщицы были видны косяки предыдущих подач,может подавалась до этого с 1 работой,потом в этом банке с другой-пробили по кронусу и вуаля.В конце концов просто взяла любую фирму и все,и напечатала к ним 2ндфл.Вариантов много.

САМОЕ правдоподобное тут это то что гражданачка пошла брать кредит по "липе" в жало. Брала бы через агента с частичным откатом суммы все бы было б гуд !