Набор людей под ИП, ведение этих людей в момент работы - под какие статьи УК подпадает сия деятельность ?

[allin1]

Есть человек с проектом по обналу, работает давно, заказчики в столице.
Ему нужно несколько десятков ИП, причем постоянно подконтрольных.
У меня есть очень общительный и достаточно компетентный знакомый, готовый взяться:
за набор (вербовку) людей для оформления ИП и карт
контроль этих людей ("Петя, надо сходить в банк", "Вася, не пей сегодня, ты завтра нужен, не выключай телефон")

вообщем дроповод под один проект, под белый обнал со всей бухгалтерией
естественно, платятся все налоги, что бы ИП жили долго.
Причем дроповод непосредственно обналом не занимается, чисто кадровое агентство (сдача оформленных на себя ИП в аренду)

По нашему законодательству эта деятельность подпадает под 171 или другую статью ?

 

[Vasek155]

приветствую!есть действуещий счет на ип .готов обсудить процент обнала?

 

[allin1]

нет
вопрос в правильном построении работы

 

[ниньзя]

Есть человек с проектом по обналу, работает давно, заказчики в столице.
Ему нужно несколько десятков ИП, причем постоянно подконтрольных.
У меня есть очень общительный и достаточно компетентный знакомый, готовый взяться:
за набор (вербовку) людей для оформления ИП и карт
контроль этих людей ("Петя, надо сходить в банк", "Вася, не пей сегодня, ты завтра нужен, не выключай телефон")

вообщем дроповод под один проект, под белый обнал со всей бухгалтерией
естественно, платятся все налоги, что бы ИП жили долго.
Причем дроповод непосредственно обналом не занимается, чисто кадровое агентство (сдача оформленных на себя ИП в аренду)

По нашему законодательству эта деятельность подпадает под 171 или другую статью ?

Первая ошибка это думать что дропы ручные. Ручной дроп это тот, который на цепи в подвале сидит.

 

[Готти]

Ручной дроп это тот, который на цепи в подвале сидит.

Поддерживаю.

Сегодня вы работаете нормально, и никто не пропадает, а завтра пропадает дроп, с конторы уходит пару единиц, дропа нет, резервов у вас нет, и попадаете вы в один миг как ху* в рукомойню, со всеми последствиями в один присест.

 

[JackJameson]

В одном вагоне в Удмуртию фигурки для шахмат из мякиша хлебного лепить поедите в итоге))

 

[ниньзя]

На самом деле есть 2 варианта, условно легальный и условно нелегальный. Я дропов юзать начал еще в 2007.

 

[allin1]

Ну так какие риски по УК РФ ?
Именно не за обнал (о котором просто можно не знать), а за набор людей, которые откроют ИП, и, скажем так, сдадут его в аренду

 

[ниньзя]

Ну так какие риски по УК РФ ?
Именно не за обнал (о котором просто можно не знать), а за набор людей, которые откроют ИП, и, скажем так, сдадут его в аренду

Впринципе пока не совершено правонарушение, никакого.

 

[Teodor Bodler]

Ну так какие риски по УК РФ ?
Именно не за обнал (о котором просто можно не знать), а за набор людей, которые откроют ИП, и, скажем так, сдадут его в аренду

173.1 ук рф.
дело обстоит вот как: если вы набрали дропов под ип или ошки, но после эти дропы к этим корпам не прикасаются ваще: не сдают отчетность, не берут выписки, не могут вразумительно ответить сб, то согласно дополнению к вышеуказанной статье от 30.03.2015 г., ваши дропы квалифицируются как "подставные лица", а вы - как подозреваемый по вышеуказанной статье.

з.ы. статья в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ

 

[Solar]

Есть человек с проектом по обналу, работает давно, заказчики в столице.
Ему нужно несколько десятков ИП, причем постоянно подконтрольных.
У меня есть очень общительный и достаточно компетентный знакомый, готовый взяться:
за набор (вербовку) людей для оформления ИП и карт
контроль этих людей ("Петя, надо сходить в банк", "Вася, не пей сегодня, ты завтра нужен, не выключай телефон")

вообщем дроповод под один проект, под белый обнал со всей бухгалтерией
естественно, платятся все налоги, что бы ИП жили долго.
Причем дроповод непосредственно обналом не занимается, чисто кадровое агентство (сдача оформленных на себя ИП в аренду)

По нашему законодательству эта деятельность подпадает под 171 или другую статью ?

Все красиво получается на словах и в планах , и что бы дропы были ручными , вы либо должны их знать очень долгое время и от части доверять , либо как сказали выше держать их в подвале , человеку он такое животное , сегодня одно , завтра другое
По УК - 173.1 почитайте
По поводу передачи права пользования ИП ,Статьи ГК : ст.1021 , 1014 , 2 , 1020 , 1012.2 , 1020.1 , 1021.1 , 1015.1 , 17.2

В общем очень много нюансов и без опыта , либо человека который "не теоретик" , не стоит лезть

 

[Bankman]

173.1 ук рф.
дело обстоит вот как: если вы набрали дропов под ип или ошки, но после эти дропы к этим корпам не прикасаются ваще: не сдают отчетность, не берут выписки, не могут вразумительно ответить сб, то согласно дополнению к вышеуказанной статье от 30.03.2015 г., ваши дропы квалифицируются как "подставные лица", а вы - как подозреваемый по вышеуказанной статье.

з.ы. статья в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 173.1]

*** 1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц ***

Так за юр лицо ответственность, ИП это не юр лицо. Или?

ИП - физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Когда пытался понять этот вопрос, мне показалось за ИП ответственности по этой статье нет. Как и практикой тоже интересовался

Комплект ИП+кеш карта это скорее ближе к обычной дебетовой карте на физ лицо.

Хотел бы услышать ваше мнение

 

[Solar]

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 173.1]

*** 1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц ***

Так за юр лицо ответственность, ИП это не юр лицо. Или?

ИП - физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Когда пытался понять этот вопрос, мне показалось за ИП ответственности по этой статье нет. Как и практикой тоже интересовался

Комплект ИП+кеш карта это скорее ближе к обычной дебетовой карте на физ лицо.

Хотел бы услышать ваше мнение

Это теория . На практике по 173-173.1 привлекают и ИП.

 

[Bankman]

Это теория . На практике по 173-173.1 привлекают и ИП.

Можете поделиться практикой по ИП? Не нашел дел