- 09.07.25
- 509
В Удмуртской Республике за неправомерный оборот средств платежей перед судом предстанут шестеро участников группы - задержанных оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД осенью 2025 года
Установлено: один из обвиняемых – 49-летний житель Ижевска (исполняя роль организатора) вовлёк в незаконную деятельность пятерых своих знакомых в возрасте от 21 года до 39 лет - каждый из которых выполнял определённые функции
В период с марта по август 2024 года сообщники предлагали своим знакомым за денежное вознаграждение предоставить в уполномоченный орган документы для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Используя расчётные счета номинальных бизнесменов и фиктивные платёжные поручения - сообщники "в интересах третьих лиц" осуществляли теневые финансовые операции по переводу денежных средств в наличную форму. Суммарный оборот прошедших через фигурантов денег превысил 52 млн рублей 🤣 (для белого обнала это совсем мало! уровень "новичок" - если можно так выразиться)
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время расследование преступления завершено. Вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу
почему так быстро прошло следствие? "в особом порядке" - обнальщики сразу признали свою вину?
Установлено: один из обвиняемых – 49-летний житель Ижевска (исполняя роль организатора) вовлёк в незаконную деятельность пятерых своих знакомых в возрасте от 21 года до 39 лет - каждый из которых выполнял определённые функции
В период с марта по август 2024 года сообщники предлагали своим знакомым за денежное вознаграждение предоставить в уполномоченный орган документы для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Используя расчётные счета номинальных бизнесменов и фиктивные платёжные поручения - сообщники "в интересах третьих лиц" осуществляли теневые финансовые операции по переводу денежных средств в наличную форму. Суммарный оборот прошедших через фигурантов денег превысил 52 млн рублей 🤣 (для белого обнала это совсем мало! уровень "новичок" - если можно так выразиться)
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время расследование преступления завершено. Вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу
почему так быстро прошло следствие? "в особом порядке" - обнальщики сразу признали свою вину?
