Номинал с судимостью

[greg4530]

Вечер добрый! Есть потенциальный номинальный директор с судимостью, в чем может быть проблема ? только в открытии р/счета ?

 

[алекс174]

Судимость не будет проблемой в открытии расчетного счета. Препятствием для открытия р/с может быть испорченная кредитная история номинала, его неспособность вразумительно объяснить сотруднику банка чем же будет заниматься его фирма или просто перегар, исходящий от номинала.
А судимость, даже непогашенная - это фигня.

 

[den82]

Судимость далеко не фигня. В некоторых случаях, ступор возникает даже при неоднократных приводах в рамках КоАП. Все зависит от статьи.

 

[belle ami]

Вечер добрый! Есть потенциальный номинальный директор с судимостью, в чем может быть проблема ? только в открытии р/счета ?

статья важна
158, 159, 161, 162, 228-один коленкор
157, 264-другой
а если что-то нейтральное, например 222-то не знаю

 

[fastenat]

Судимость по какой статье? Снята, погашена? (Есть статьи, которые в дальнейшем могут серьезно осложнить жизнь, например все, что касается отмывания/легализации/террористической направленности и около этого).

Наказание какое назначено? Исполнено? (Может быть штраф, который, если не будет оплачен, может повлечь проблемы с принудительным взысканием; есть дополнительные виды наказания, например, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок).

Разбираться надо, сама по себе судимость автоматом - не основание для отказа в открытии счетов, например, но вполне себе СБ банка может перестраховаться и отказать в открытии счета.

P.S. Тему, думаю, нужно перенести в обсуждение банков или в юр. вопросы.

 

[iRu]

Вечер добрый! Есть потенциальный номинальный директор с судимостью, в чем может быть проблема ? только в открытии р/счета ?

Был у меня один дроп со 159 непогашенной. Сбер и псб без проблем открыли и работали по ней 3 месяца без блоков.
Может от региона ещё зависит.

з.ы. с белыми деньгами.

 

[greg4530]

Судимость по какой статье? Снята, погашена? [/I]

разбой (

 

[fastenat]

разбой (

Смотрите. По этой статье в качестве дополнительного наказания к лишению свободы может быть назначен штраф. Он был назначен? Если назначен, был выплачен? Если нет, то могут быть проблемы по линии ФССП. В остальном не вижу проблем пробовать использовать этого дропа. Точней вам не скажет никто. Никто не скажет за конкретного человека на конкретной маленькой должности, принимающего конкретные решения.

P.S. Как-то, клиент поделился жизненным. У него часто есть необходимость в официальном найме довольного большого количества грузчиков, упаковщиков, экспедиторов. Работа непрестижная, даже с учетом того, что в Мск, и зарплата тоже не миллионы. Вот и приходят устраиваться разные люди, в том числе с судимостью. Так вот, он рассказал, что однозначно отсеивая сброд в виде наркоманских статей, краж, вымогателей, мошенничества и т.д., он берет на работу людей с судимостями по серьезным статьям. Говорил, подавляющее число из них - адекватные, неленивые, нормальные люди, гораздо лучшие, чем студенты-молодежь.

 

[Лаки]

Смотрите. По этой статье в качестве дополнительного наказания к лишению свободы может быть назначен штраф. Он был назначен? Если назначен, был выплачен? Если нет, то могут быть проблемы по линии ФССП. В остальном не вижу проблем пробовать использовать этого дропа. Точней вам не скажет никто. Никто не скажет за конкретного человека на конкретной маленькой должности, принимающего конкретные решения.

P.S. Как-то, клиент поделился жизненным. У него часто есть необходимость в официальном найме довольного большого количества грузчиков, упаковщиков, экспедиторов. Работа непрестижная, даже с учетом того, что в Мск, и зарплата тоже не миллионы. Вот и приходят устраиваться разные люди, в том числе с судимостью. Так вот, он рассказал, что однозначно отсеивая сброд в виде наркоманских статей, краж, вымогателей, мошенничества и т.д., он берет на работу людей с судимостями по серьезным статьям. Говорил, подавляющее число из них - адекватные, неленивые, нормальные люди, гораздо лучшие, чем студенты-молодежь.

поддерживаю эту мысль 2-мя руками за - несколько примеров перед глазами

 

[ниньзя]

Будут проблемы. У меня дроп был в федеральном розыске, как безвести пропавший. Сняли недавно. Итог: не один банк счет не открывает.

 

[Buh78]

Будут проблемы. У меня дроп был в федеральном розыске, как безвести пропавший. Сняли недавно. Итог: не один банк счет не открывает.

Поддержу. Сталкивались с этим в прошлом году. Были клиенты, обратились с просьбой открыть счет для ООО, где учредитель и директор ранее был судим. Итог: времени и денег потеряли много, счет не открыли

 

[Sar]

У меня дроп был по 228 (погашена). Р/с неоткрыл ни кто.

 

[ниньзя]

Поддержу. Сталкивались с этим в прошлом году. Были клиенты, обратились с просьбой открыть счет для ООО, где учредитель и директор ранее был судим. Итог: времени и денег потеряли много, счет не открыли

А если учредом старого оставить, а нового гену пушистого поставить, как думаешь,откроют счета?

 

[Buh78]

У меня дроп был по 228 (погашена). Р/с неоткрыл ни кто.

Ситуация была аналогичной. 228. Не открыли ни в одном банке за полгода.

 

[Buh78]

А если учредом старого оставить, а нового гену пушистого поставить, как думаешь,откроют счета?

зависит от банка, в основном смотрят и участника, и директора - но есть и банки, где значение имеет только директор :) если контору поменять нет возможности - попробуйте Ланту

 

[Naturemorte]

Подтвержу ранее высказавшихся ораторов, что все зависит от банка и региона. Открывали человеку счёт по 158 погашенной, но был и случай что не открыли из за КоАП, якобы был составлен протокол за распитие спиртных напитков + пробили перемещения за год и интересовались зачем в Украину ездил, в итоге отказ был.

 

[belle ami]

Подтвержу ранее высказавшихся ораторов, что все зависит от банка и региона. Открывали человеку счёт по 158 погашенной, но был и случай что не открыли из за КоАП, якобы был составлен протокол за распитие спиртных напитков + пробили перемещения за год и интересовались зачем в Украину ездил, в итоге отказ был.

В каком банке так глубоко копают?

 

[bortnik]

Оформлял ооо на номинала с непогашенной 159.1, все зарегили