Новости от Cirrus-sell по тематике DM

[Vendor of cash out]

От себя: в жизни не поверю что не без помощи кого то из банка

В Москве мужчина смог получить с чужого счета 1,6 млн рублей по поддельному паспорту

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

В Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о мошенничестве с чужим банковским счетом. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали 48-летнего мужчину по подозрению в хищении денежных средств с расчетного счета гражданина при помощи поддельного паспорта», — сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Установлено, что фигурант уголовного дела, представив сотрудникам операционного офиса столичного банка поддельный паспорт на имя одного из клиентов, похитил с его расчетного счета 1,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к другим противоправным деяниям на территории Москвы.

 

[Vendor of cash out]

от себя: у меня иногда складывается впечатление что мы все тут с вами занимаемся полной херней

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

АСВ подало к бывшим руководителям Сибнефтебанка иск на 395 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов в статусе конкурсного управляющего Сибнефтебанком, который лишился лицензии 1 июня 2015 года и был признан банкротом в январе 2016-го, 1 июня текущего года подало в Арбитражный суд Тюменской области заявление о взыскании убытков банка с его бывших руководителей в общем размере более 394,661 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Как следует из сообщения, ответчиками выступают бывший глава банка, член его совета директоров Альберт Халитов, члены правления Константин Абрамов, Александр Хицунов, Ирина Воронина, Надежда Кавецкая, а также еще два лица (Колясников А. М. и Ковень И. А.).

«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 21 сентября 2012 года по 1 октября 2013 года контролирующими банк лицами совершены действия, направленные на заключение договоров поручительства банка по обязательствам сторонних организаций, заведомо неспособных исполнить принятые на себя обязательства, а также на заключение договора мены ликвидных ценных бумаг на неликвидные векселя организации, не осуществляющей реальной хозяйственной деятельности. В результате названных действий банку причинены убытки. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к ответственности в виде возмещения убытков», — отмечается в сообщении АСВ.

 

[Vendor of cash out]

От себя: реально какой то полной херней тут занимаемся....тут вспоминается та поговорка "тихо с****ил и ушел называется нашел" эти где то "нашли" 1,8 ярда...

АСВ требует с 11 бывших руководителей и совладельцев банка «Гагаринский» 1,8 млрд рублей

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Агентство по страхованию вкладов 1 июня текущего года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Гагаринский» 11 лиц, контролировавших кредитную организацию, в общем размере почти 1,848 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в понедельник, 4 июня, на сайте агентства.

В сообщении АСВ ответчиками указаны Кадыргулов Э. Ш., Нечаева Ж. В., Гребенникова Н. И., Коляскин А. Е., Карпушкина Т. А., Мишурис М. Г., Архипов А. В., Костиков О. М., Трындин А. В., Жегулин И. А., Гордеев А. Е.

Напомним, что Андрей Гордеев, помимо того что был членом совета директоров, возглавлял правление банка, в которое также входили Татьяна Карпушкина, Марина Мишурис и Иван Жегулин. Совладелец банка Эдуард Кадыргулов был председателем совета директоров, в числе других его членов были совладелец банка Алексей Архипов и Александр Трындин. В число собственников входила Жанна Нечаева.

«Гагаринский» лишился лицензии 3 июля 2015 года и был признан банкротом в октябре 2015-го, функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим, установлено, что контролирующими лицами совершались виновные действия по замене ликвидных активов банка (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед банком), а также осуществлялись иные действия, повлекшие хищение денежных средств кредитной организации, что явилось причиной существенного ухудшения финансового положения банка и его банкротства, указано в сегодняшнем сообщении агентства. Кроме того, руководителем банка не принимались меры по предупреждению банкротства кредитной организации.

Вышеизложенные обстоятельства являются основаниями для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, подчеркивают в АСВ.

В начале 2017 года Никулинский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения бывшего председателя совета директоров банка «Гагаринский» Эдуарда Кадыргулова, признанного виновным в хищении 240 млн рублей.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Vendor of cash out]

От себя: грабь награбленное...

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Захарченко заявил о готовности раскрыть личности похитителей его денег

Бывший сотрудник антикоррупционного управления МВД полковник Дмитрий Захарченко готов дать показания следствию, ведущему дело о пропаже денег из изъятых у него 8,5 млрд рублей. Об этом РБК рассказал один из адвокатов обвиняемого Александр Карабанов.

«Сегодня на судебном заседании по факту наложения ареста на имущество бывшей гражданской жены (Марины Семыниной) Захарченко заявил прокурору, что готов дать показания в качестве свидетеля и рассказать свою версию относительно событий похищения денег и примерных людей, кто мог выполнить данное хищение», — сказал защитник.

О пропаже части изъятых у Захарченко денег стало известно 30 мая. По словам одного из источников РБК, 27 апреля представитель Следственного комитета передал начальнику кассово-расчетного центра «Волгоградский» ПАО «Сбербанк России» 44 коробки с наличными. До 2 мая сотрудники организации занимались пересчитыванием купюр с помощью специального оборудования и в процессе обнаружили расхождения в сумме наличных. По факту пропажи главное следственное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ начало доследственную проверку.

Спустя сутки в Сбербанке официально подтвердили факт отсутствия части денег. Как заверили в пресс-службе организации, именно сотрудники банка после обнаружения недостачи обратились в правоохранительные органы. В банке выразили уверенность, что следователи смогут разобраться в случившемся, и добавили, что деньги в банки доставила компания «Росинкас» в сопровождении правоохранительных органов.

 

[Vendor of cash out]

От себя: не знаю было не было?

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Группу подпольных банкиров будут судить в Москве за незаконную обналичку с доходом в 201 млн рублей

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве окончило производством уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД.


В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере свыше 201 млн рублей. Так, фигуранты в нарушение законодательства РФ, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение систематически оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

 

[Vendor of cash out]

От себя: гайки продолжают закручивать

МВД разработало законопроект, ужесточающий ответственность за хищения с банковских карт

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, ужесточающий ответственность за хищение средств с банковских карт. Об этом в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Мы разработали законопроект, который ужесточает ответственность за кражи денежных средств с банковских карт», — сказал он.

Глава МВД также сообщил, что с прошлого года ведомство отмечает рост числа мошенничеств с использованием современных технологий. «Граждане, которые занимаются наркобизнесом, все чаще прибегают к криптовалюте. Это, действительно, факт», — отметил он.

«Сегодня уже развиваются совсем другие виды мошенничеств, поэтому мы готовим соответствующих специалистов, чтобы более качественно реагировать на изменения, эволюцию преступности», — заключил Колокольцев.

 

[Vendor of cash out]

От себя: в этом вк разве что не чпокаются еще ,а так найс очередная платежка для школьников - у мамки 1000 стырил с кошелька и в игру задонатил красота!

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

В соцсети «ВКонтакте» обнаружены приложения платежной системы VK Pay

В социальной сети во «ВКонтакте» закрытая группа «Багосы» обнаружила «у разработчика Mail.Ru» сообщества с приложениями, которые предположительно относятся к платежной системе VK Pay.

Таким образом, обнаружены приложения «Штрафы ГИБДД», «Голоса VK», «Оплата мобильной связи».

При этом остальные приложения для оплаты Интернета, цифрового телевидения и игр Mail.Ru не привязаны к своим группам, говорится в сообщении «Багосы».

 

[Vendor of cash out]

от себя: очередной страшный "делец" людям есть просто хочется вот и занимаются всем что не приколочено

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

В Санкт-Петербурге задержан гражданин, подозреваемый в осуществлении незаконной банковской деятельности. Общая сумма дохода, полученного незаконным путем, составила более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.


«По имеющейся информации, указанный гражданин, действуя от имени подконтрольных коммерческих организаций осуществлял за денежное вознаграждение незаконные банковские операции», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении подозреваемого следственным возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия, направленные на задержание иных лиц, причастных к противоправной деятельности, уточняют в МВД России.

 

[neither]

Ты что, еб**утый?

 

[Vendor of cash out]

От себя: схема с компанией в одной юрисдикции, со счетом в другой юрисдикции умирает,причем очень быстро

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

ЦБ Кипра обязал местные банки закрыть счета офшоров-пустышек​

Центральный банк Кипра предписал местным банкам закрыть счета всех офшорных компаний, то есть компаний-пустышек, учрежденных в офшорных низконалоговых юрисдикциях, таких как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова. Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров, сообщает РБК.


Официальный циркуляр ЦБ Кипра 1 июня получили несколько местных банков, рассказал изданию юрист Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group (консультирует клиентов, в том числе российских, по вопросам налогообложения и структурирования бизнеса в иностранных юрисдикциях).

По данным Захарова, банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня.

Согласно выдержкам из циркуляра, теперь для открытия счетов в банках Кипра нужно будет соблюдать новые требования, которые будут распространяться и на кипрские компании, и на иностранные компании, и на физических лиц. Эти требования приводит финансовый телеграм-канал Fun & Profit: так, для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о клиенте (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Банк вправе потребовать паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии. Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с «присутствием на Кипре» (с реально действующими офисами).

Что касается иностранных компаний, то кипрские банки будут открывать для них счета только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги (к примеру, соглашения на оказание услуг или дебиторская задолженность не являются активами), и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

По данным издания, Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских денег, идет по стопам Латвии, ввел новые требования под давлением Минфина США. В начале мая представители Минфина США на Кипре встретились с руководством кипрского ЦБ. После визита ЦБ Кипра собрал руководство банков. На этой встрече банкам Кипра было рекомендовано обратить пристальное внимание на счета российских лиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры в их отношении, знает руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.

Сейчас в банках Кипра происходит «жесточайшее закручивание гаек» на тему комплаенса, которое прежде всего относится к российским деньгам, добавляет президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган. После того как компании объективно не могут предоставить ответы на огромное количество запросов даже при белых деньгах, счет могут закрыть или заморозить, утверждает он: по сути, это «геноцид российских счетов».

 

[Vendor of cash out]

Ты что, еб**утый?

нет только учусь!

 

[Vendor of cash out]

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Сотрудник банка в Москве подозревается в краже более 2 млн рублей со счетов пенсионеров​

Столичные полицейские задержали сотрудника банка по подозрению в краже более 2 млн рублей со счетов пенсионеров, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

«Ранее сообщалось, что в полицию обратился 82-летний житель столицы. По словам заявителя, с его банковского счета пропали денежные средства в размере более 800 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Филевском бульваре. Им оказался 25-летний москвич, сотрудник одного из столичных банков. Установлено, что злоумышленник воспользовался служебным положением, снял со счета пенсионера денежные средства и потратил их на собственные нужды», — отмечается в релизе.

Аналогичное сообщение поступило и от 80-летнего мужчины, с банковского счета которого исчезли 1,5 млн рублей. Правоохранители установили причастность задержанного и к данному хищению. Как уточнили в ведомстве, злоумышленник, воспользовавшись своим служебным положением, снял со счета пенсионера денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

[Vendor of cash out]

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

В Ленинградской области задержаны подозреваемые в ограблении банка​

В Ленинградской области полицейские раскрыли ограбление банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«28 мая 2018 года около девяти часов утра неизвестный злоумышленник вошел в помещение филиала банка на проспекте Ленина в Киришах и, применив физическую силу к 29-летней сотруднице указанной организации, похитил около 530 тысяч рублей, после чего с места преступления скрылся», — пояснила она.

Пострадавшая сотрудница кредитной организации была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Позже правоохранители задержали подозреваемых: ими оказались 21-летний житель Киришского района, 70-летняя пенсионерка и сотрудница этого финучреждения, заключили в ведомстве.

 

[Vendor of cash out]

Суд в ОАЭ приговорил 28 человек к 283 годам тюрьмы за банковское мошенничество

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Суд в Абу-Даби приговорил 28 человек к тюремным срокам, продолжительность которых в целом составила 283 года, за попытку украсть 635 млн дирхамов (более 170 млн долларов) из банка в столице ОАЭ посредством электронного перевода, сообщает издание Khaleej Times.

Уголовный суд озвучил тюремные сроки группе граждан из разных стран после того, как они были признаны виновными в мошенничестве и незаконном переводе средств банка при использовании информационных технологий. Как пишет издание, среди осужденных — граждане Индии, Пакистана, США, Канады и России. Восемь человек получили сроки в 15 лет лишения свободы, еще десять — по десять лет тюрьмы. Кроме того, еще девять человек были осуждены на семь лет каждый.

Помимо этого, все они оштрафованы на ту же сумму (более 170 млн долларов), которую пытались похитить. Также осужденные должны вернуть банку 9 млн дирхамов (около 3 млн долларов), которые им удалось украсть.

Один из иностранцев, банковский служащий, проник в электронную систему банка под аккаунтом другого сотрудника и перевел денежные средства на счета пяти компаний в других банках. Средства удалось вернуть.

Все осужденные будут депортированы после отбытия наказания.

 

[AudiA6]

Куйня какая-то.

ЗАКРЫТО!

 

[Teodor Bodler]

Поскольку просьба проскальзовала, пользуясь случаем (хоть тема и закрыта, пардон) Подтверждаю - это действительно оригинальный владелец акка образца 2012 года!)

Приятно вновь видеть)