- 30.04.12
- 9,761
Обналичка через банк
На этот раз поговорим об обналичке через банки. Рассмотрим самый простой вариант. На студентов или бомжей открываются счета. К ним выпускаются пластиковые карты. Далее, карты передаются съемщикам.
Естественно, без однодневок тут не обойтись. Счета однодневок так же открываются в том же банке(обычно фирмы заказывают отдельно). Ну и дальше стандартная схема с зарплатным проектом, например.
Вставет вопрос: зачем тут нужен банк? Можно же купить пластик у проверенных продавцов форумов. Дело в том, что банк должен сообщать обо всех сомнительных денежных переводах и об обналичивании и переводах крупных сумм.
Крупной суммой считается более 400 тысяч рублей. Поэтому когда через банкоматы, либо в кассе банка снимается сумма более 400 тысяч рублей, банк обязан сообщать об этом в Финмониторинг и Центробанк. Долго погонять большие суммы без участия банка не получится.
К тому же, надежнее сделать пластик на "неустановленных" лиц, чем покупать. При таком раскладе, практически отсутствуют кражи, потому что деньги чаще всего крадут именно дропы, а не съемщики. Естественно, банки не камикадзе и в случае возникновения проблем сделают вид, что они были не в курсе всех дел и готовы сотрудничать со следствием. Чудесным образом испарится сотрудник, который готовил карточки под обналичку и существует вероятность, что банку удастся сохранить лицензию.
Кроме того, банку легче найти клиентов под обналичку и сотрудникам банка доверятся больше людей, чем дяде Васе с форума. И если сам банк не занимается обналичкой, то очень выгодно иметь такого сотрудника в отделе юридических лиц крупного банка. За откат Вы будите получать огромное количество клиентов на большие суммы.
При этом Ваша работа не будет подконтрольной кому-то, что позволит сохранить большую анонимность и заработать больше денег. Обналичка через банк с каждым годом усложняется и все больше банков лишаются лицензии. Как найти контакты? Большинство обнальщиков либо хорошие бухгалтера, обслуживающие 20-30 крупных фирм, либо работали/работают в банке, либо имеют очень близких друзей.
Наши контакты растут вместе с нами. Поэтому не тяните - начните работать. Вы очень скоро поймете, что если Ваша тема мудрая и прибыльная, то контактов у Вас появится очень много.
Существуют и более сложные схемы обналички денег через банк, но до них Вы уже легко дойдете сами, если сумете организовать хоть что-то из описанного выше.
На этот раз поговорим об обналичке через банки. Рассмотрим самый простой вариант. На студентов или бомжей открываются счета. К ним выпускаются пластиковые карты. Далее, карты передаются съемщикам.
Естественно, без однодневок тут не обойтись. Счета однодневок так же открываются в том же банке(обычно фирмы заказывают отдельно). Ну и дальше стандартная схема с зарплатным проектом, например.
Вставет вопрос: зачем тут нужен банк? Можно же купить пластик у проверенных продавцов форумов. Дело в том, что банк должен сообщать обо всех сомнительных денежных переводах и об обналичивании и переводах крупных сумм.
Крупной суммой считается более 400 тысяч рублей. Поэтому когда через банкоматы, либо в кассе банка снимается сумма более 400 тысяч рублей, банк обязан сообщать об этом в Финмониторинг и Центробанк. Долго погонять большие суммы без участия банка не получится.
К тому же, надежнее сделать пластик на "неустановленных" лиц, чем покупать. При таком раскладе, практически отсутствуют кражи, потому что деньги чаще всего крадут именно дропы, а не съемщики. Естественно, банки не камикадзе и в случае возникновения проблем сделают вид, что они были не в курсе всех дел и готовы сотрудничать со следствием. Чудесным образом испарится сотрудник, который готовил карточки под обналичку и существует вероятность, что банку удастся сохранить лицензию.
Кроме того, банку легче найти клиентов под обналичку и сотрудникам банка доверятся больше людей, чем дяде Васе с форума. И если сам банк не занимается обналичкой, то очень выгодно иметь такого сотрудника в отделе юридических лиц крупного банка. За откат Вы будите получать огромное количество клиентов на большие суммы.
При этом Ваша работа не будет подконтрольной кому-то, что позволит сохранить большую анонимность и заработать больше денег. Обналичка через банк с каждым годом усложняется и все больше банков лишаются лицензии. Как найти контакты? Большинство обнальщиков либо хорошие бухгалтера, обслуживающие 20-30 крупных фирм, либо работали/работают в банке, либо имеют очень близких друзей.
Наши контакты растут вместе с нами. Поэтому не тяните - начните работать. Вы очень скоро поймете, что если Ваша тема мудрая и прибыльная, то контактов у Вас появится очень много.
Существуют и более сложные схемы обналички денег через банк, но до них Вы уже легко дойдете сами, если сумете организовать хоть что-то из описанного выше.
