- 18.12.21
- 2,752
- 3,000,000 ₽
- 1
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с представителями Шереметьевской таможни пресекли деятельность организованной группы, участников которой обвиняют в незаконном выводе из России свыше €1 млн, заявила представитель министерства Ирина Волк, передает «МВД Медиа». Двум фигурантам предъявлены обвинения по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), они находятся под запретом определенных действий.
«Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации»,— приводит информационный интернет-портал слова госпожи Волк.
По словам представителя МВД:
«Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации»,— приводит информационный интернет-портал слова госпожи Волк.
По словам представителя МВД:
