- 08.07.20
- 592
Оперуполномоченными УЭБиПК МВД по Республике Тыва во взаимодействии с коллегами из Хакасии и Удмуртии пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся махинациями со средствами материнского (семейного) капитала.
Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовал руководитель кредитного потребительского кооператива. Реализовывать преступный план ему помогали трое представителей подконтрольных подразделений этого КПК, зарегистрированных в нескольких регионах Российской Федерации.
Сообщники подыскивали женщин, имеющих право распорядиться средствами материнского капитала, и заключали с ними от лица кооператива договоры займа на индивидуальное жилищное строительство. После этого они вводили граждан в заблуждение, предлагая им перевести полученный кредит на счёт одного из работников, где деньги будут якобы храниться до тех пор, пока не поступят средства материнского капитала. На самом деле финансы возвращались обратно в кооператив.
При этом клиенткам злоумышленники выдавали фиктивные договоры, которые обманутые женщины с другими документами подавали в пенсионный фонд. После этого денежные средства перечислялись на счета КПК для погашения займов, которые якобы взяли обладательницы сертификатов. В итоге женщины оставались без заёмных средств и материнского капитала.
По версии полиции, от рук мошенников пострадали 23 человека – это жительницы не только Республики Тыва, но и других регионов Сибирского федерального округа. Общая сумма похищенных денежных средств в настоящее время составляет более 12 миллионов рублей.
По результатам проведённых в Тыве, Хакасии и Удмуртии межрегиональных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемые задержаны.
Следственным управлением УМВД России по г. Кызылу в отношении подельников возбуждено 22 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках уголовных дел проведены обыски по местам проживания соучастников и юридическим адресам компаний, в ходе которых изъяты дорогостоящие транспортные средства премиум-класса общей стоимостью около 10 миллионов рублей, а также документы, компьютерная техника, печати, электронные цифровые подписи на распоряжение расчётными счетами компаний, доверенности на действия от имени компаний.
В настоящее время организатору криминальной схемы избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий
Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовал руководитель кредитного потребительского кооператива. Реализовывать преступный план ему помогали трое представителей подконтрольных подразделений этого КПК, зарегистрированных в нескольких регионах Российской Федерации.
Сообщники подыскивали женщин, имеющих право распорядиться средствами материнского капитала, и заключали с ними от лица кооператива договоры займа на индивидуальное жилищное строительство. После этого они вводили граждан в заблуждение, предлагая им перевести полученный кредит на счёт одного из работников, где деньги будут якобы храниться до тех пор, пока не поступят средства материнского капитала. На самом деле финансы возвращались обратно в кооператив.
При этом клиенткам злоумышленники выдавали фиктивные договоры, которые обманутые женщины с другими документами подавали в пенсионный фонд. После этого денежные средства перечислялись на счета КПК для погашения займов, которые якобы взяли обладательницы сертификатов. В итоге женщины оставались без заёмных средств и материнского капитала.
По версии полиции, от рук мошенников пострадали 23 человека – это жительницы не только Республики Тыва, но и других регионов Сибирского федерального округа. Общая сумма похищенных денежных средств в настоящее время составляет более 12 миллионов рублей.
По результатам проведённых в Тыве, Хакасии и Удмуртии межрегиональных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемые задержаны.
Следственным управлением УМВД России по г. Кызылу в отношении подельников возбуждено 22 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках уголовных дел проведены обыски по местам проживания соучастников и юридическим адресам компаний, в ходе которых изъяты дорогостоящие транспортные средства премиум-класса общей стоимостью около 10 миллионов рублей, а также документы, компьютерная техника, печати, электронные цифровые подписи на распоряжение расчётными счетами компаний, доверенности на действия от имени компаний.
В настоящее время организатору криминальной схемы избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий
