Потерялись деньги 700К

[DEBET-GOLD]

Ребята подскажите как быть и какие могут быть причины .

После слива серых средств 1.4 мил. слили все в райфайз. по пилили профит на шестерых , с счёта райфа отправляли по картам ,троим на ВТБ и троим на сбер. на ВТБ деньги заходили моментально , а вот на сбер. не поступили ... после ожидания 5 дней так и не поступили .... прозвон тоже результатов не дал.
Деньги на счет Райфайз. тоже не вернулись.

Куда могли деться деньги ? Как поступить в данной ситуации? Возможно что их "придержали" для вынесения происхождения ? Стоит ли Лично идти в Райф. писать заявление на розыск платежа ? Вообщем поделитесь любой информацией по данной ситуации ,просто ранее никогда с Райфом не работал,нюансов не знаю .

 

[Borj]

Ну если в втб дошли,то надо пологать что райф нипричем.
Это скорее сбер,и лутьшее средство это проверить,закинте на сбер помелочи. Если дойдут идите в райф.,для выяснения,а если не дойдут уже в сбере надо разбираться! Но о тех деньгах лутьше не упоминать пока что...

 

[DEBET-GOLD]

Ну если в втб дошли,то надо пологать что райф нипричем.
Это скорее сбер,и лутьшее средство это проверить,закинте на сбер помелочи. Если дойдут идите в райф.,для выяснения,а если не дойдут уже в сбере надо разбираться! Но о тех деньгах лутьше не упоминать пока что...

На сбер. мелочь заходит да и карты разных людей и регионов, а с Райфом могут ли быть проблемы с СБ из за того,что пополнили счет 17 переводами? Какую историю рассказать о заходе средств с разных источников в короткий промежуток времени?Буду признателен за дельный совет.

 

[Gopcha]

Ну если в втб дошли,то надо пологать что райф нипричем.
Это скорее сбер,и лутьшее средство это проверить,закинте на сбер помелочи. Если дойдут идите в райф.,для выяснения,а если не дойдут уже в сбере надо разбираться! Но о тех деньгах лутьше не упоминать пока что...

Oh my God

 

[Gonsales]

Oh my God

сразу видно дипломированный советчик по сливу кэша с райфа на сбер:D

 

[DEBET-GOLD]

Может с утра на трезвую голову кто нибудь посоветует,что нибудь дельное ?

 

[Gonsales]

Может с утра на трезвую голову кто нибудь посоветует,что нибудь дельное ?

Вам тут подскажет только справочная райффайзена
достаточно уточнить статус перевода

 

[Chippolino]

Если не дошли, должны были бы вернуться обратно на раф. Конечно пиши заявление, правда в слово "серые" деньги , каждый свой смысл вкладывает. Я бы сначала неофициально попросил выписку по счету у операционистки, если там деньги совсем кривые.

 

[Matubla]

Вы когда в сбер звонили, спрашивали: "есть ли у меня суммы в обработке, которые должны зачислиться мне на счёт"? Хотя странно, даже если и есть, то за 5ть суток уже зайти должны были.

 

[DEBET-GOLD]

Звонили и в райф и в сбер. в райфе сказали что перевод исполнен обращайтес в сбер,а в сбере , что ничего не было обращайтесь в райф.:confused:
Серые средства слиты с кошельков ,далее через обменник в другую ЭПС(не напрямую ,была прокладка ) далее на счет в райф.

У меня вопрос ,что можно сказать в банке если спросят происхождение средств по поводу 17 переводов за 4 дня ,суммы все в пределах сотни .

Могли ли их специально спрятать и подождать того кто разбираться приедет , а там уже принять его "горяченьким"

И ещё , дроп на кого счёт открыт 2 слова связать не может,доверенное лицо не вывозит подозрения при разборе полётов ?

 

[Ememdems]

Звонили и в райф и в сбер. в райфе сказали что перевод исполнен обращайтес в сбер,а в сбере , что ничего не было обращайтесь в райф.:confused:
Серые средства слиты с кошельков ,далее через обменник в другую ЭПС(не напрямую ,была прокладка ) далее на счет в райф.

У меня вопрос ,что можно сказать в банке если спросят происхождение средств по поводу 17 переводов за 4 дня ,суммы все в пределах сотни .

Могли ли их специально спрятать и подождать того кто разбираться приедет , а там уже принять его "горяченьким"

И ещё , дроп на кого счёт открыт 2 слова связать не может,доверенное лицо не вывозит подозрения при разборе полётов ?

По поводу денег не беспокойтесь. Спрашивать не будут. К ним деньги шли из другого банка, а где они были до райфа, сбер точно не волнует. Скорее всего они подвисли на кор счете сбера, так что советую дозваниваться до сбера и узнавать есть ли что в обработке. И приходили ли вообще такие суммы от райффайзен банка в сбер, они должны это знать.

 

[Matubla]

Вы можете письма написать и в сбер и в райф и ждать ответа. Или на портале банки.ру разместить свое эссе с просьбой разобраться. Тогда дропу идти никуда не надо, раз он такой червяк.
А вот легенду только вам придумывать, исходя из ваших обстоятельств и того, что у вас там в данную секунду происходит. Это творческий процесс.

 

[DEBET-GOLD]

По поводу денег не беспокойтесь. Спрашивать не будут. К ним деньги шли из другого банка, а где они были до райфа, сбер точно не волнует. Скорее всего они подвисли на кор счете сбера, так что советую дозваниваться до сбера и узнавать есть ли что в обработке. И приходили ли вообще такие суммы от райффайзен банка в сбер, они должны это знать.

Со сберов выяснили ,что средства не поступали,а вот с райфом могут быть траблы так как лили в райфа напрямую с обменника (не сочтите за глупость были такие обстоятельства )

 

[DEBET-GOLD]

Вы можете письма написать и в сбер и в райф и ждать ответа. Или на портале банки.ру разместить свое эссе с просьбой разобраться. Тогда дропу идти никуда не надо, раз он такой червяк.
А вот легенду только вам придумывать, исходя из ваших обстоятельств и того, что у вас там в данную секунду происходит. Это творческий процесс.

Да писать не вариант , это сколько же ответа ждать?! Пару месяцев ... если сбер. реагирует на заявки по телефону пару дней, про райф ничего сказать не могу , так как первый раз работаю с ним.

 

[Я Легенда]

Помоему если сейчас будите разбираться, еще и к уголовной ответственности приведут это..

 

[DEBET-GOLD]

Помоему если сейчас будите разбираться, еще и к уголовной ответственности приведут это..

С чего у вас такие предположения,были такие случаи на практике?

 

[Я Легенда]

С чего у вас такие предположения,были такие случаи на практике?

Просто если сам говоришь , что деньги серые.

 

[DEBET-GOLD]

Просто если сам говоришь , что деньги серые.

Наверное не читал всё тему целиком? Я говорил,что были использованы "прокладки" и обменник,но с обменника был перевод напрямую в райф.без "прокладки" и я не думаю ,что деньги пропали по этой причине .

Деньги серые,с кошельков с неактивными сим картами и устаревшим паролем, а не откровенная Грязь... особо искать не будут .

 

[Я Легенда]

Наверное не читал всё тему целиком? Я говорил,что были использованы "прокладки" и обменник,но с обменника был перевод напрямую в райф.без "прокладки" и я не думаю ,что деньги пропали по этой причине .

Деньги серые,с кошельков с неактивными сим картами и устаревшим паролем, а не откровенная Грязь... особо искать не будут .

Все понял, нет я читал всю тему целиком, просто слово "Серые" насторожило. А в такой ситуации конечно, я думаю искать не будут. Ну значить нужен прозвон по банкам, пусть пробивают куда делись бабки

 

[netRunner]

Со сберов выяснили ,что средства не поступали,а вот с райфом могут быть траблы так как лили в райфа напрямую с обменника (не сочтите за глупость были такие обстоятельства )

К обменнику тогда вопрос?!