В 1990 году Англия стала первой из стран Европы, которая ратифицировала направленную на противодействие легализации преступных доходов конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов, принятую Советом Европы.
Три года спустя в Великобритании вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность за действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем. Одновременно с законом было принято положение о противодействии отмыванию денег. Это положение регламентирует внутренние банковские процедуры, направленные на противодействие легализации преступных доходов. К таким процедурам относится идентификация клиентов, контроль сомнительных операций, информирование соответствующих органов об этих операциях, обмен информацией.
Согласно данному положению, банковский сотрудник обязан уведомить компетентные органы в случае, если клиент совершает операцию, касательно которой у сотрудника появляются подозрение, что она имеет отношение к легализации доходов, полученных преступным путем, или же если проводимая сумма выше установленного порога.
Эффективная работа английской системы по противодействию легализации преступных доходов обусловлена обязательностью для всех учреждений банковской и финансово-кредитной сферы сообщать уполномоченным органам обо всех сомнительных операциях. При этом если станет известно, что бездействие банковских служащих привело к тому, что была проведена операция, связанная с легализацией доходов, полученных преступным путем, то это грозит служащим уголовной ответственностью.
Лишение свободы на срок до 5 лет грозит так же и физическим лицам, если у таковых была информация, что денежные средства получены преступным путем, но они не сообщили об этом в компетентные органы.
Три года спустя в Великобритании вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность за действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем. Одновременно с законом было принято положение о противодействии отмыванию денег. Это положение регламентирует внутренние банковские процедуры, направленные на противодействие легализации преступных доходов. К таким процедурам относится идентификация клиентов, контроль сомнительных операций, информирование соответствующих органов об этих операциях, обмен информацией.
Согласно данному положению, банковский сотрудник обязан уведомить компетентные органы в случае, если клиент совершает операцию, касательно которой у сотрудника появляются подозрение, что она имеет отношение к легализации доходов, полученных преступным путем, или же если проводимая сумма выше установленного порога.
Эффективная работа английской системы по противодействию легализации преступных доходов обусловлена обязательностью для всех учреждений банковской и финансово-кредитной сферы сообщать уполномоченным органам обо всех сомнительных операциях. При этом если станет известно, что бездействие банковских служащих привело к тому, что была проведена операция, связанная с легализацией доходов, полученных преступным путем, то это грозит служащим уголовной ответственностью.
Лишение свободы на срок до 5 лет грозит так же и физическим лицам, если у таковых была информация, что денежные средства получены преступным путем, но они не сообщили об этом в компетентные органы.
