- 08.05.25
- 26
- 777,777 ₽
Росфинмониторинг прокомментировал методические рекомендации Банка России № 7-МР, выпущенные 3 июня 2025 года, указав, что они являются лишь рекомендательными.
В этих рекомендациях Банк России предлагает меры, такие как ограничения на количество и сумму переводов и операции с наличными, однако такие меры не предусмотрены действующим законодательством по борьбе с отмыванием денег.
Рекомендации ЦБ направлены на усиление контроля за финансовыми операциями, особенно теми, которые связаны с «дропами» и «техническими компаниями».
Тем не менее, Росфинмониторинг подчеркивает, что банки должны действовать в соответствии с законом № 115-ФЗ. Также отмечается, что решения по конкретным операциям и контрагентам должны приниматься индивидуально и в рамках закона.
_________________________________________________________________________________
Предоставляем различные услуги связанные с финансовыми операциями и не только. Для связи @GA_Gane и @GA_Frok
В этих рекомендациях Банк России предлагает меры, такие как ограничения на количество и сумму переводов и операции с наличными, однако такие меры не предусмотрены действующим законодательством по борьбе с отмыванием денег.
Рекомендации ЦБ направлены на усиление контроля за финансовыми операциями, особенно теми, которые связаны с «дропами» и «техническими компаниями».
Тем не менее, Росфинмониторинг подчеркивает, что банки должны действовать в соответствии с законом № 115-ФЗ. Также отмечается, что решения по конкретным операциям и контрагентам должны приниматься индивидуально и в рамках закона.
_________________________________________________________________________________
Предоставляем различные услуги связанные с финансовыми операциями и не только. Для связи @GA_Gane и @GA_Frok
