Rico112
.
- 06.10.20
- 32
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, обязывающий майнеров цифровых активов с 1 января 2025 года соблюдать "антиотмывочные" нормы и сообщать в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях.
Согласно пояснениям к законопроекту, лица, организующие деятельность майнинг-пулов, при наличии любых оснований полагать, что полученная цифровая валюта может использоваться участниками пула в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, будут обязаны уведомлять об этом уполномоченные органы.
Кроме того, на операторов майнинговых пулов и майнинговые компании будут распространяться требования об идентификации клиентов (KYC) и оценке уровня риска совершения ими финансовых операций с признаками подозрительных. Для этого организации должны будут внедрить в свою работу дополнительные системы проверки и мониторинга всех транзакций.
Согласно пояснениям к законопроекту, лица, организующие деятельность майнинг-пулов, при наличии любых оснований полагать, что полученная цифровая валюта может использоваться участниками пула в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, будут обязаны уведомлять об этом уполномоченные органы.
Кроме того, на операторов майнинговых пулов и майнинговые компании будут распространяться требования об идентификации клиентов (KYC) и оценке уровня риска совершения ими финансовых операций с признаками подозрительных. Для этого организации должны будут внедрить в свою работу дополнительные системы проверки и мониторинга всех транзакций.
