Смогут ли власти узнать информацию

[atlantatlantov]

Добрый день. Прошу совета у знающих людей. Ситуация следующая. Гражданин РФ (Иванова Иван Иванович)открывает счет в иностранном банке, например в банке Эстонии. К счету ему выдается карта. Вопрос – если он будет пользоваться этой картой на территории РФ, сможет ли российское государство, на основании данных транзакций понять, что у Иванова И.И. есть счет в иностранном банке, а если сможет, то каким образом?

 

[nnrus1]

То что деньги будут уходить на счет в другое государство это система обязательно увидит , но если политика банка в Эстонии не разглашается о своих клиентах то возможно данные человека не будут известны . Хотя по запросу некоторых служб могут и слить клиента .

 

[atlantatlantov]

Как я вижу схему. Приходит Иванов И.И. со своей картой эстонского банка в банкомат Сбербанка и хочет снять с нее деньги. Какие сведения получает Сбербанк при данной транзакции? Получает ли он личные данные владельца карты? Имеет ли эти данные Виза или Мастеркард?

 

[nnrus1]

Фамилия и имя держателя карты.Номер карты.Срок действия карты.Пин код. Возможно билинг адрес. Не забывай что стоят камеры .
И прежде чем снимать узнай условия конкретного банка по лимитам . Любое неверное движение и банкомат карту не отдаст !!!