Сроки спецконтроля в разных банках

[Семен$]

На сколько мне известно каждый открытый счет ООО попадает на спецконтроль финмониторинга. Так ли это? И если так, то какие сроки?

 

[Buh78]

Более правильный термин - обязательный контроль. Любое новое ООО, которому нет 3-х. мес., либо по счету которого длительное время не было операций. Либо ООО, в котором прошла смена директора (участников). Контролю подлежат суммы свыше 600 тыс., разбивайте платежи - не будете светиться красным по ежедневной выборке. Остальных - отслеживают по итогам оборота за месяц, после превышения определенной суммы (как правило, от 10 млн.).

 

[Рулька]

разбивайте платежи - не будете светиться красным по ежедневной выборке.

Зато попадете под "попытку обойти обязательный контроль используя Дробление".

Обязательному контролю подлежит еще и первая операция по счету.

 

[Buh78]

Согласен, но с дроблением в ряде банков реально отработать до конца месяца - из практики клиентов

 

[Bobtraid]

Есть инфа, что под пониторинг попадают все, кому меньше 2х мес., поэтому банки и в открытии отказывают.