- 14.10.13
- 1,863
- 1,000,000 ₽
- 29
Американский Минфин делится информацией с представителями европейских банков, правительственными чиновниками и бизнесменами о том, как не дать российским компаниям и частным лицам обойти санкции.
На минувшей неделе зам министра финансов США по финансовой разведке Б. Нельсон провел беседу, посвященную повышению эффективности исполнения санкций, со швейцарскими, австрийскими, германскими и итальянскими коллегами.
Нельсон обратил особое внимание чиновников на “красные флаги”, призвав их лучше контролировать:
● наличные платежи на крупные суммы;
● движение средств через финансовые структуры третьих стран, прямо не фигурирующие в сделках;
● тендеры и поставки разных видов товаров от нескольких поставщиков, идущие к одним и тем же заказчикам.
Другими важными признаками, указывающими на обход санкций, Минфин США считает:
● частые или изменения в последний момент конечных заказчиков или получателей переводов;
● отправку товаров в третьи страны, где действуют ограничения на реэкспорт в РФ, либо в страны, где таких ограничений нет.
Американские власти также заявили, что на будущей неделе помощник секретаря по вопросам финансовых преступлений Э. Розенберг прибудет в Казахстан и Узбекистан, где будут проведены меры по “усилению контроля“ за исполнением всех санкций, установленных в отношении России.
На минувшей неделе зам министра финансов США по финансовой разведке Б. Нельсон провел беседу, посвященную повышению эффективности исполнения санкций, со швейцарскими, австрийскими, германскими и итальянскими коллегами.
Нельсон обратил особое внимание чиновников на “красные флаги”, призвав их лучше контролировать:
● наличные платежи на крупные суммы;
● движение средств через финансовые структуры третьих стран, прямо не фигурирующие в сделках;
● тендеры и поставки разных видов товаров от нескольких поставщиков, идущие к одним и тем же заказчикам.
Другими важными признаками, указывающими на обход санкций, Минфин США считает:
● частые или изменения в последний момент конечных заказчиков или получателей переводов;
● отправку товаров в третьи страны, где действуют ограничения на реэкспорт в РФ, либо в страны, где таких ограничений нет.
Американские власти также заявили, что на будущей неделе помощник секретаря по вопросам финансовых преступлений Э. Розенберг прибудет в Казахстан и Узбекистан, где будут проведены меры по “усилению контроля“ за исполнением всех санкций, установленных в отношении России.
